新柴股份(301032):2023年年度股东大会决议
浙江新柴股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）14：00。 2、网络投票时间：2024年5月23日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月23日（现场会议召开当日）9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省新昌县大道西路888号，浙江新柴股份有限公司会议室。 4、会议召集人：浙江新柴股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长白洪法先生。 6、通过现场和网络投票的股东27人，代表股份164,171,400股，占上市公司总股份的68.0832％。其中：通过现场投票的股东24人，代表股份164,166,100股，占上市公司总股份的68.0810％。通过网络投票的股东3人，代表股份5,300表股份 4,823,900股，占上市公司总股份的 2.0005％。其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份4,818,600股，占上市公司总股份的1.9983％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份5,300股，占上市公司总股份的0.0022％。 7、公司董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次会议。 8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、议案审议情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案： 1、审议并通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况：同意 164,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议并通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2023年度在任独立董事余伟民先生、马笑芳女士、俞小莉女士、朱江英女士、周霄羽先生向股东大会提交了2023年度述职报告。 总表决情况：同意 164,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议并通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意 164,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议并通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意 164,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 总表决情况：同意 164,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意 164,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 7、逐项审议并通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 7.01《关于公司董事白洪法先生2024年度薪酬的议案》 总表决情况：同意 158,736,300股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9968％；反对5,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东白洪法先生对本议案已回避表决。 7.02《关于公司董事仇建平先生2024年度薪酬的议案》 总表决情况：同意 63,166,300股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9919％；反对5,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东仇建平先生、巨星控股集团有限公司对本议案已回避表决。 7.03《关于公司董事朱观岚先生2024年度薪酬的议案》 总表决情况：同意 121,766,300股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9958％；反对5,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0042％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东朱观岚先生对本议案已回避表决。 7.04《关于公司董事赵宇宸先生2024年度薪酬的议案》 总表决情况：同意 63,166,300股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9919％；反对5,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东仇建平先生、巨星控股集团有限公司对本议案已回避表决。 7.05《关于公司董事石荣先生2024年度薪酬的议案》 总表决情况：同意 160,166,300股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9968％；反对5,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东石荣先生对本议案已回避表决。 7.06《关于公司董事仇菲女士2024年度薪酬的议案》 总表决情况：同意 63,166,300股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9919％；反对5,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东仇建平先生、巨星控股集团有限公司对本议案已回避表决。 7.07《关于公司独立董事2024年度薪酬的议案》 总表决情况：同意 164,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8、逐项审议并通过了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》 8.01《关于公司监事梁仲庆先生2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意 163,341,300股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9969％；反对5,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东梁仲庆先生对本议案已回避表决。 8.02《关于公司监事周鑫南先生2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意 164,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 8.03《关于公司监事王国钢先生2024年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意 163,791,300股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9969％；反对5,100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东王国钢先生对本议案已回避表决。 9、审议并通过了《关于公司及子公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 总表决情况：同意 164,166,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对5,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意4,818,800股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8943％；反对5,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 2、见证律师：胡敏、谢昕辰 3、结论性意见 浙江新柴股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1、浙江新柴股份有限公司2023年年度股东大会会议决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江新柴股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江新柴股份有限公司 董事会 2024年5月23日 中财网
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