国投资本(600061):国投资本股份有限公司九届十三次董事会决议
国投资本股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次董事 会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材 料已于2024年5月17日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024 年5月23日以通讯方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董 事 7人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《国投资本股份有限公司关于聘任高管的议案》 同意聘任于晓扬先生（简历见附件）为公司副总经理，兼任 董事会秘书、总法律顾问（首席合规官），任期自本事项经董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 因工作需要，公司总会计师曲刚先生不再代行公司董事会秘 书职责，现由副总经理于晓扬先生代行董秘职责。待于晓扬先生 取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明后，公司董事会秘 书的聘任正式生效。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 国投资本股份有限公司董事会 2024年5月23日 附件： 于晓扬先生简历 于晓扬先生，1982年出生，研究生学历，法学硕士、工商管 理硕士，正高级经济师，具有法律职业资格证、公司律师工作证。 曾任国家开发投资集团有限公司法律合规与风险管理部副主任等 职务。 中财网
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