京运通(601908):第六届董事会第一次会议决议
北京京运通科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于 2024年 5月 23日在公司 302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2024年 5月 23日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由冯焕培先生主持。 会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。 经审议决定选举冯焕培先生为公司第六届董事会董事长。 二、审议通过《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》。 1、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第六届董事会战略委员会由冯焕培先生、冯震坤先生、马建国先生组成，其中冯焕培先生为主任委员； 2、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第六届董事会审计委员会由江轩宇先生、马建国先生、赵磊先生组成，其中江轩宇先生为主任委员； 3、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第六届董事会提名委员会由冯焕培先生、马建国先生、赵磊先生组成，其中马建国先生为主任委员，赵磊先生为副主任委员； 4、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司第六届董事会薪酬与考核委员会由赵磊先生、江轩宇先生、冯震坤先生组成，其中赵磊先生为主任委员。 三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于继续聘任冯焕培先生为公司总经理的议案》。 经审议决定继续聘任冯焕培先生为公司总经理，任期与第六届董事会任期一致。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2024年 5月 24日 中财网
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