启迪设计(300500):召开2024年第二次临时股东大会的通知
关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。公司 2024年 5月 23日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意召开公司 2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 6月 11日（星期二）下午 13：30。 （2）网络投票时间：2024年 6月 11日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 11日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 6月 11日 09:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024年 6月 3日（星期一）。 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024年 6月 3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：江苏省苏州工业园区旺茂街 9号启迪设计大厦二楼会议室。 二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表：
其中：提案 1、提案 2、提案 3的表决均采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 7人，独立董事 4人，非职工代表监事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；提案 5属于特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。本次会议对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%以及公司董事、监事、高级管理人员）。 三、会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。 （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。 （3）异地股东登记：异地股东可采用电子邮件的方式登记。 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年6月4日上午8:30-11:30，下午 13:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在 2024年 6月 4日下午 16：00之前发送到邮箱 huiling.yu@ tusdesign.com。 3、登记地点：江苏省苏州工业园区旺茂街 9号，启迪设计集团股份有限公司，董事会办公室。 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2024年6月 11日下午 13：30至 14：00进行签到进场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、会务联系 通讯地址：江苏省苏州工业园区旺茂街 9号，启迪设计集团股份有限公司，董事会办公室。 联系人：郁慧玲 电话：0512-69564641 传真：0512-65230783 邮箱：[email protected] 六、其他事项 现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。 出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。 七、备查文件 1、《启迪设计集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 2、《启迪设计集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：股东大会授权委托书 启迪设计集团股份有限公司董事会 2024年 5月 23日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350500”，投票简称为“启设投票” 2、填报表决意见。 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7 股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 选举非职工代表监事监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年6月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月11日09:15至15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 启迪设计集团股份有限公司股东大会授权委托书 兹委托________先生／女士代表本人／公司出席于 2024年 6月 11日召开的启迪设计集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会，并代表本人／公司依照以下指示对下列议案投票，本人／本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／公司承担。
说明： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
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