汇隆活塞(833455):第四届监事会第一次会议决议
大连汇隆活塞股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 11日 以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举张洪吉监事主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 经公司 2023年年度股东大会审议通过，张洪吉、孙立森当选为公司第四届监事会非职工代表监事；经公司 2024年第一次职工代表大会选举，高秀娟当选为公司第四届监事会职工代表监事，张洪吉、孙立森、高秀娟组成公司第四届监事会，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经全体监事一致同意，选举张洪吉为公司第四届监事会主席。 任期三年，自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 大连汇隆活塞股份有限公司 监事会 2024年 5月 23日 中财网
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