固高科技(301510):固高科技：第二届董事会第一次会议决议
固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2024年5月19日以电子邮件、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2024年5月23日以现场加通讯方式召开。会议应参与董事9名，董事长李泽湘先生因工作原因请假未能出席。实际参与董事8名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事吕恕主持，本公司总经理及董事会秘书一并列席会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2. 逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》2.01审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2.02审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2.03审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 2.04审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3.01审议通过《关于聘任吴宏先生为公司总经理的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3.02审议通过《关于聘任吕恕女士为公司副总经理的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3.03审议通过《关于聘任李泽源先生为公司副总经理的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3.04审议通过《关于聘任林振荣先生为公司副总经理、财务总监的议案》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 3.05审议通过《关于聘任李小虎先生为公司董事会秘书的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.公司第二届董事会第一次会议决议； 2.公司第一届董事会审计委员会第十三次会议决议； 3.公司第一届董事会提名委员会第四次会议决议； 4.《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》； 特此公告。 固高科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十三日 中财网
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