丰光精密(430510):2023年年度股东大会决议
青岛丰光精密机械股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024年5月22日 2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路2号公司二楼会议室。 3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6名，持有表决权的股份总数85,092,683股，占公司有表决权股份总数的64.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3名，持有表决权的股份总数72,583股，占公司有表决权股份总数的0.06%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1、公司在任董事8人，出席8人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席会议； 4、公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。 二、议案审议情况 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》等有关规定，为总结公司董事会2023年度的工作情况，董事会编制了 关于《公司2023年度董事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数85,078,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反 对股数14,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，为总结公司独立董事2023年度的工作情况，独立董事编制了关于《公司2023年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年度独立董事述职报告（赵春旭）》（公告编号：2024-032）、《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年度独立董事述职报告（洪晓明）》（公告编号：2024-033）。 2、议案表决结果： 同意股数85,078,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反对股数14,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司2023年度财 务决算报告》。 2、议案表决结果： 同意股数85,078,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反 对股数14,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司编制了关于《公司2024年度财 务预算报告》。 2、议案表决结果： 同意股数85,078,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反 对股数14,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等有关规定，公司编制了关于《公司2023年度权益分派方案》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。 2、议案表决结果： 同意股数85,078,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反 对股数14,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》等相关规定，公司编制了关于《公司2023年年度报告》和《公司2023 年年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2023- 035）和《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号： 2023-036）。 2、议案表决结果： 同意股数85,078,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反 对股数14,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 况的专项说明的议案》 1、议案内容： 公司2023年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛丰光精密机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 2、议案表决结果： 同意股数85,078,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反 对股数14,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司 章程》等有关规定，公司对截至2023年12月31日公司的内部控制设计的合 理性及运行的有效性进行了自我评价。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年度内部控制有效性自我评价 报告》（公告编号：2024-037）。 2、议案表决结果： 同意股数85,041,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反 对股数51,083股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1、议案内容： 公司对2022年年度报告、2023年第三季度报告部分内容进行更正。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年年度报告（更正公告）》（公告编号：2024-044）、《青岛丰光精密机械股份有限公司2022年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-045）、《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告（更正公告）》（公告编号：2024-046）、《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年第三季度报告（更正后）》（公告编号：2024-047）。 2、议案表决结果： 同意股数85,078,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反 对股数14,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1、议案内容： 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、 《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相 关披露》等相关规定，公司对前期会计差错进行更正。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号： 2024-041）和由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛丰光 精密机械股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》。 2、议案表决结果： 同意股数85,078,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反 对股数14,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 案）的议案》 1、议案内容： 鉴于公司对2022年年度报告、2023年第三季度报告部分内容进行更正。 公司对《2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》相关内容进行更正。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集 说明书（草案）（更正公告）》（公告编号：2024-048）和《青岛丰光精密机械 股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（更正后）》 （公告编号：2024-049）。 2、议案表决结果： 同意股数85,020,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反 对股数72,583股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 可行性分析报告的议案》 1、议案内容： 鉴于公司对2022年年度报告部分内容进行更正。公司对《2024年度向特 定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》相关内容进行更正。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告（更正公告）》（公告编号：2024-050）和《青岛丰光 精密机械股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性 分析报告（更正后）》（公告编号：2024-051）。 2、议案表决结果： 同意股数85,020,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反 对股数72,583股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.09%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1、议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，为总结公司监事会2023年度的工作情况，监事会编制了 关于《公司2023年度监事会工作报告》。 2、议案表决结果： 同意股数85,078,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.98%；反 对股数14,658股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：山东国曜琴岛（青岛）律师事务所。 （二）律师姓名：周诺、曹燕红。 （三）结论性意见 公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。 四、备查文件目录 （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度股东大会决议》； （二）《山东国曜琴岛（青岛）律师事务所关于青岛丰光精密机械股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 青岛丰光精密机械股份有限公司 董事会 2024年5月23日 中财网
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