中纺标(873122):2023年年度股东大会决议
中纺标检验认证股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 37人，持有表决权的股份总数76,534,638股，占公司有表决权股份总数的 82.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 36人，持有表决权的股份总数 22,534,638股，占公司有表决权股份总数的 24.43%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5人，出席 5人； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司 2023年度工作情况及公司年度经营状况，编制了 2023年度董事会工作报告，提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 76,534,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于 2023年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023年度监事会工作报告，提请股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 76,534,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于 2023年度独立董事述职报告的议案》 1.议案内容： 公司独立董事根据相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号—独立董事》的规定，勤勉尽责的履行职责与义务，并对报告期内所开展的工作情况进行了总结，形成了独立董事述职报。 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告（王金峰已离任）》（2024-026）、《2023年度独立董事述职报告（王玉萍）》（公告编号：2024-027）、《2023年度独立董事述职报告（吕怀立）》（公告编号：2024-028）。 2.议案表决结果： 同意股数 76,534,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于 2023年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 76,534,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于 2023年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 76,534,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于 2023年度审计报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《审计报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 76,534,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于 2023年度权益分派方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数 76,534,638股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所 （二）律师姓名：王庭、聂东 （三）结论性意见 北京中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、备查文件目录 （一）《中纺标检验认证股份有限公司 2023年年度股东大会决议》； （二）《北京中银律师事务所关于中纺标检验认证股份有限公司 2023年年度股东大会之法律意见书》。 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2024年 5月 23日 中财网
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