利尔达(832149):2023年年度股东大会决议
利尔达科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月22日 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326号利尔达物联网科技园 1号楼 18楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶文光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数250,462,379股，占公司有表决权股份总数的59.4034%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数70,529股，占公司有表决权股份总数的0.0167%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事9人，出席4人，董事陈云、孙瑶、崔彦军、潘士远、杨 柳勇因公事缺席； 2.公司在任监事3人，出席2人，监事李雷因公事缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023年年度报告摘 要》（公告编号：2024-020）。 2.议案表决结果： 同意股数 250,462,379股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 2023年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋 予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2023 年度董事会工作情况做了详细报告。 2.议案表决结果： 同意股数 250,462,379股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 2023年，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋 予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进监事会决议的实施，不断规范公 司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作 付出了应尽的义务。公司监事会主席就 2023年度监事会工作情况做了详细报 告。 2.议案表决结果： 同意股数 250,462,379股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，结合天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司出具的 2023年度审计报告及公司 2023年度经营情况及财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数250,391,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9718%；反对股数 70,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0282%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，公司在 2023年度财务报表 数据的基础上，结合对 2024年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024年 度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数 250,462,379股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司本年拟不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于2023年度权益分派的说明》（公告编号：2024-021） 2.议案表决结果： 同意股数250,391,850股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9718%；反对股数 70,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0282%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无 1.议案内容： 公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露 的《独立董事（崔彦军）2023 年度述职报告》（公告编号：2024-023）、《独 立董 事（潘士远）2023年度述职报告》（公告编号：2024-024）、《独立董事 （杨柳勇）2023年度述职报告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果： 同意股数 250,462,379股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所 （二）律师姓名：袁晟、年毅聪 （三）结论性意见 利尔达科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司 法》《股东大会规则》《治理规则》《上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件目录 《利尔达科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议》 利尔达科技集团股份有限公司 董事会 2024年 5月 23日 中财网
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