无锡鼎邦(872931):2023年年度股东大会决议
无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数65,154,200股，占公司有表决权股份总数的69.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理和其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2023年的经 营情况，公司编制了2023年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于2024 年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露 的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-038） 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2023年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 结合2023年度的主要经营状况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 结合2023年度的主要经营状况，公司编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司董事会2023年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司独立董事陆圣江、周余俊、梁永智对2023年度工作进行了总结，并形 成了独立董事述职报告。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 公司2023年度聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计 机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据 相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中兴华会计师事务所。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 案》 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制 度》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 金占用制度>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，参考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合 公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，特制定2024年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。具体内容详见2024年4月25日在北京证券交易所指定信 息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于 2024年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会2023年度工作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见本公司于2024年4月25日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024年度公司向银行申请授 信额度的公告》（公告编号：2024-071）。 2.议案表决结果： 同意股数65,154,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所 （二）律师姓名：韩阳、张涵 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的议案相符，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2023年年度股东大会决议》 江苏新苏律师事务所出具的《关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会 2024年 5月 23日 中财网
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