海泰新能(835985):2023年年度股东大会决议
唐山海泰新能科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023年年度股东大会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数120,520,621股，占公司有表决权股份总数的39.4534%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,500股，占公司有表决权股份总数的0.000491%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议； 5.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律法规的规定，公司编制了《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日，在北京证券交易所信息披露平台披 露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-051）、《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-052）。 2.议案表决结果： 同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%； 反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于2024 年4 月 29 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果： 同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 的专项说明》 1.议案内容： 公司聘请了天职国际会计师事务所对公司的控股股东、实际控制人及其关 联方资金占用情况进行了专项审计。现专项审计工作已经完成，出具了专项说 明，根据专项说明，公司2023年度未发生控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用的情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日，在北京证券交易所 信息披露平台披露的《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明》（公告编号：2024-054）。 2.议案表决结果： 同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%； 反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司监事会2023年度工作的实际情况，监事会就2023年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 2023年度公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予 的职责和义务，严格执行股东大会的决议，积极推进董事会决议的实施。全体 董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出应尽的义 务。 2.议案表决结果： 同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%； 反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司2023年度经营及财务状况，财务部编制了《2023年度财务决算 报告》。 2.议案表决结果： 同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%； 反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司2023年度经营情况及公司 2024年度经营计划和管理预期，编制了公司《2024年度财 务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%； 反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司的利润分配原则，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对 投资者的合理投资回报，以不损害公司持续经营能力为前提，进行2023年度权 益分派。 2.议案表决结果： 同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%； 反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司独立董事分别就2023年度独立董事工作情况编制了《2023年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2024 年 4 月 29 日，在北京证券交易所信息披露平台披露的《2023 年度独立董事述职报告（王荣前）》（公告编号：2024-056）、《2023年度独立董事述职报告（张晓峰）》（公告编号：2024-057）、《2023年度独立董事述职报告（彭慈华）》（公告编号：2024-058）。 2.议案表决结果： 同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%； 反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2024年度审计机构的议案》 1.议案内容： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责、熟悉公司业务， 拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%； 反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 案》 1.议案内容： 根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况，制定公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案。 2.议案表决结果： 同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%；反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定， 结合公司实际经营情况，制定公司2024年度监事薪酬方案。 2.议案表决结果： 同意股数120,519,121股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.998755%； 反对股数1,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.001245%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所 （二）律师姓名：朱思萌、朱冰倩 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次股东大会的表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 1、《唐山海泰新能科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、《北京德恒律师事务所关于唐山海泰新能科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 23日 中财网
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