大禹生物(871970):2023 年年度股东大会决议
山西大禹生物工程股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月22日 2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15人，持有表决权的股份总数68,471,000股，占公司有表决权股份总数的61.7965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,194,000股，占公司有表决权股份总数的9.2003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理 文件的规定，结合公司 2023年度董事会的运作情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（吴秋生）》（公告编号：2024-020）、《 2023 年度独立董事述职报告（武晓锋）》（公告编号：2024-021）、《 2023 年度独立董事述职报告（宋晓敏）》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等公司内部治理文件的规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《企业会计准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等公司内部治理文件的规定，结合公司 2023年度实际经营情况及公司 2024年 度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-015）。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024年 4月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》 （公告编号：2024-011）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告 编号：2024-028）。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-017）。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 往来情况的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公 告》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果： 同意股数12,135,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东闫和平、彭水源、罗鹏、燕雪野回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年度营业收入扣除情况的专项说明》（公告编号： 2024-027）。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，结合公司 2023年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数68,471,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公 告》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果： 同意股数68,171,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 关联股东赵一霖、王丹回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：张峰、党颖 （三）结论性意见 本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 《山西大禹生物工程股份有限公司2023年年度股东大会决议》 《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2024年 5月 23日 中财网
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