中国重汽(000951):第九届董事会2024年第四次临时会议决议
一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会2024年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年5月16日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024年5月23日 以通讯方式在公司会议室召开。 本次会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王琛先生 主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，审议并表决了《关于部分募投项目延期 的议案》。 为了维护公司及全体股东的利益，降低募集资金的投资风险，保 证募投项目质量，确保公司募投项目稳步实施，根据募投项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司募投项目“智能网联（新能源）重卡项目”全部达产日期由2024年6月底延期至2026年12月。 保荐机构对公司部分募投项目延期事宜无异议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 具体内容详见刊登于2024年5月24日的《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号：2024-24）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份 有限公司部分募投项目延期的核查意见。 特此公告。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十四日 中财网
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