明星电力(600101):四川明星电力股份有限公司2023年年度股东大会决议
四川明星电力股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 5月 23日 （二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路 56号， 明星康年大酒店 2楼康年厅 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事何浩先生（代行董事长职 责）主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 8人，出席 6人，董事蒋毅先生、白静蓉女士因 公出差，未能出席本次大会； 2.公司在任监事 5人，出席 5人； 3.公司董事会秘书、非独立董事候选人出席了本次大会，其他高 级管理人员列席了本次大会。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.议案名称：《2023年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
4.议案名称：《2023年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况：
审议结果：通过 表决情况：
国网四川省电力公司购买电力 44亿千瓦时，金额 171,327.43万元（不含税、基金和附加）。 审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股 份数 84,591,126股全部回避了表决。 6.议案名称：《关于 2023年度利润分配及资本公积金转增股本的 预案》 审议结果：通过 表决情况：
预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.10元（含税），以资本公积金向全体股东每股转此计算合计派发现金红利 42,143,267.00元（含税）。本年度现金分红比例为 23.50%。本次转增后，公司总股本为 547,862,471股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准），2023年度不送股。 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司维持 分配总额和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。 7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况：
为公司 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别 为 57.50万元和 26.50万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。 8.议案名称：《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 审议结果：通过 表决情况：
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 9.议案名称：《关于修订公司〈章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况：
以上通过。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。 10.议案名称：《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》 审议结果：通过 表决情况：
自股东大会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止（2024年 5月 23日至 2025年 7月 4日）。 本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。 （二）现金分红分段表决情况
本次股东大会还听取了公司独立董事 2023年度述职报告。 三、 律师鉴证情况 1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务 所 律师：李爱淋、杨芳 2.律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股 东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2024年 5月 23日 ? 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 ? 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 中财网
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