皖通科技(002331):召开2023年年度股东大会的通知
安徽皖通科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十二次会议决定，于2024年6月17日召开2023年年度股东大 会，现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。经公司第六届董事 会第二十二次会议审议通过，于2024年6月17日召开2023年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年6月17日14:30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 6 月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月 17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东 应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年6月12日 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司305会议 室。 二、会议审议事项
本次会议审议事项符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议及第六届董事会第二十二次会议审议通 过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2024年4月27日、2024 年 5 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 议案5和议案6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司 将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并 及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年6月13日9:30-11:30、14:00-17:00； 2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司董事会办 公室； 3、登记方式： （1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户 卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记； （2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法 定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记； （3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理 登记（须在2024年6月13日17:00前送达或传真至公司），公司不 接受电话登记（授权委托书模板详见附件二）。 4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。 5、联系方式 会议联系人：杨敬梅 联系电话：0551-62969206 传真号码：0551-62969207 通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室 邮政编码：230088 邮 箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议 决议》； 2、《安徽皖通科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决 议》； 3、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议 决议》； 4、《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年 第一次专门会议审核意见》。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024年5月25日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362331 2、投票简称：皖通投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年6月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月17日上午9： 15，结束时间为2024年6月17日下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2024年6 月17日召开的安徽皖通科技股份有限公司2023年年度股东大会，并 代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本公司/本人承担。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人持股数： 身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止 委托日期： 年 月 日 附注： 1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请 在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。 中财网
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