皖通科技(002331):第六届董事会第二十二次会议决议
安徽皖通科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十二次会议于2024年5月24日以通讯表决的方式在公司305会 议室召开。本次临时会议的通知及会议资料已于2024年5月21日以 纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实 到董事8人，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司部分监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票有效期的议案》 本议案同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 《安徽皖通科技股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事 会以简易程序向特定对象发行股票有效期的公告》刊登于 2024年 5 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事召开独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了 相关核查意见，详见 2024 年 5 月 25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《安徽皖通科技股份有限公司第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见》。 二、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的 议案》 本议案同意8票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于为控股子公司申请银行综合 授信提供担保的公告》刊登于2024年5月25日《证券时报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》 本议案同意8票，反对0票，弃权0票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的 通知》刊登于2024年5月25日《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2024年5月25日 中财网
 |