九洲集团(300040):2023年度股东大会决议
哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 5月 24日（星期五）下午 13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 24日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5月 24日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路609号九洲电气科技产业园一楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长李寅先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 股份167,694,122股，占上市公司总股份的28.5336％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份167,162,522股，占上市公司总股份的28.4432％。通过网络投票的股东10人，代表股份531,600股，占上市公司总股份的0.0905％。 其中，通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份531,600股，占上市公司总股份的0.0905％。 2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议情况 （一）审议《董事会工作报告》的议案 表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4417％；反对 412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 （二）审议《监事会工作报告》的议案 表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4417％；反对 412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 （三）审议《2023年年度报告及其摘要》的议案 表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4417％；反对 412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 （四）审议《2023年度财务报告》的议案 表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4417％；反对 412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 （五）审议《关于2023年利润分配方案》的议案 表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4417％；反对 412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 （六）审议《关于续聘2024年度审计机构》的议案 表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4417％；反对 412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 （七）审议《关于公司董监高2024年度薪酬标准及考核方案》的议案 表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4417％；反对 412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 （八）审议《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案 表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4417％；反对 412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 （九）审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案 表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4417％；反对 412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 （十）审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4417％；反对 412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 （十一）审议《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案 表决情况： 同意167,229,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7231％；反对464,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 67,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.6599％；反对 464,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3401％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 （十二）审议《关于2024年度日常关联交易预计》的议案 表决情况： 同意167,281,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.7541％；反对412,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2459％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 119,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.4417％；反对 412,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.5583％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：通过 四、备查文件 1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023年度股东大会决议； 2．黑龙江大地律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2023年度股东大会之法律意见书》。 特此公告! 哈尔滨九洲集团股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十四日 中财网
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