长白山(603099):长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
041 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 二十四次会议于2024年5月24日以通讯的方式召开，会议通知及会 议材料于2024年5月17日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董 事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董 事8人，有效表决票为8票，参与表决的董事符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一 致通过了以下议案： （一）关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。 （二）关于制定《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制 度》的议案 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司独立董事专门会议制度》。 本议案需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。 （三）关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案 公司拟提请召开2024年第一次临时股东大会，召开日期为2024 年6月11日。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议； 特此公告。 长白山旅游股份有限公司董事会 2024年5月25日 中财网
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