中联重科(000157):第七届董事会2024年度第三次临时会议决议
证券代码：112927 证券简称：19中联 01 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2024年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024年 5 月 14日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于 2024年 5月 24日以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议议案进行了表决。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任 2024年度审计机构的议案》 公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董 事会表决。 （1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构； 审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票 （2）聘任毕马威会计师事务所为公司 2024年国际核数师； （3）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则， 授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。 审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 内容详见公司于 2024年 5月 25日披露的《关于聘任 2024年 度审计机构的公告》。（公告编号：2024-024） 2、审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》 经董事会审慎研究，同时取消公司第七届董事会第三次会议于 2024年 3月 28日审议通过的《公司关于修改<公司章程>的议案》， 并不再将该议案提交公司股东大会审议。 审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 内容详见公司于 2024年 5月 25日披露的《公司章程修正案》。 3、审议通过了《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》 经董事会审慎研究，同时取消公司第七届董事会第三次会议于 2024年 3月 28日审议通过的《公司关于修改<股东大会议事规则> 的议案》，并不再将该议案提交公司股东大会审议。 审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 内容详见公司于 2024年 5月 25日披露的《关于修改<股东大会 议事规则>的公告》。 4、审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案》 经董事会审慎研究，同时取消公司第七届董事会第三次会议于 议案》，并不再将该议案提交公司股东大会审议。 审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 内容详见公司于 2024年 5月 25日披露的《关于修改<董事会议 事规则>的公告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月二十五日 中财网
 |