北部湾港(000582):第十届监事会第二次会议决议
债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北部湾港股份有限公司第十届监事会第二次会议于2024年 5月24日（星期五）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾 航运中心B座15楼1529会议室以现场方式召开。本次会议通 知于2024年5月21日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3 人，已通知到监事3人，监事何典治、许文、饶雄参加会议并表 决，会议由监事会主席何典治主持。本次会议的召集、召开符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 与会监事认真审议以下议案： 一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 监事会对公司使用募集资金置换先期投入的事项进行了认 真审核，认为： 公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 356,792.37万元。为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在 此次募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资 金预先投入募投项目，该资金属于募集资金投资项目建设必要的 支出，符合募集资金置换标准，与公司在《2022年度向特定对 象发行股票并在主板上市募集说明书》中的安排一致，符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定， 不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划 的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。 综上所述，监事会同意公司使用募集资金置换先期投入的事 项。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的议案》 监事会对公司使用募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的事项进行了认真审核，认为： （一）公司本次使用募集资金向全资子公司北部湾港北海码 头有限公司、北部湾港防城港码头有限公司、广西钦州保税港区 宏港码头有限公司及广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司 提供借款，是基于募集资金项目的使用需要，符合募集资金使用 计划和公司长远发展规划，符合相关法律法规的规定，不存在损 害公司及全体股东合法权益的情形。 （二）本次借款不存在变更募集资金用途的情形，且本次借 款借款方均为公司的全资子公司，不影响公司合并财务报表主要 财务数据指标。 综上所述，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供 借款以实施募投项目的事项。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 北部湾港股份有限公司监事会 2024年5月25日 中财网
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