秦港股份(601326):秦皇岛港股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2024年5月17日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年5月24日以通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并形成以下决议： （一）审议通过《关于聘任2024年度财务报表审计机构的议案》 董事会同意提请股东大会审议批准：（1）聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2024年度财务报表审计机构，聘期自2023年度股东周年大会审议通过之日起至2024年度股东周年大会结束时止；（2）2024年度财务报表审计费用为人民币300万元(含税)。 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 （二）审议通过《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》 董事会同意提请股东大会审议批准：（1）聘任德勤华永为公司 2024年度内部控制审计机构，聘期自2023年度股东周年大会审议通过之日起至2024年度股东周年大会结束时止；（2）2024年度内部控制审计费用为人民币45万元(含税)。 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。 （三）审议通过《关于聘任毛德伟先生为本公司副总裁的议案》 董事会同意聘任毛德伟先生为本公司副总裁。 本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。 （四）审议通过《关于调整内部管理机构设置的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 秦皇岛港股份有限公司董事会 2024年5月25日 中财网
 |