思瑞浦(688536):2024年第三次临时股东大会决议
2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024年 5月 24日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761号（创企天地）2号楼 4楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU先生因公出差以通讯方式接入本次会议，现场会议由过半数以上董事推举董事吴建刚先生主持。会议采序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9人，出席 9人； 2、 公司在任监事 3人，出席 3人； 3、 公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议； 4、 拟任监事类先盛先生列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于续聘公司 2024年度财务及内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况：
2、 议案名称：关于增加经营范围、变更注册地址并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况：
3、 议案名称：关于选举非职工代表监事的议案 审议结果：通过 表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 2为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过； 2、议案 1对中小投资者进行了单独计票； 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：乔若瑶、葛涛 2、 律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 特此公告。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2024年 5月 25日 中财网
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