沪硅产业(688126):沪硅产业关于召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年05月24日 18:31:21 中财网

原标题:沪硅产业:沪硅产业关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-026
上海硅产业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2024年6月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年 6月 14日 14点 00分
召开地点：上海市嘉定区新徕路 200号一楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 6月 14日
至 2024年 6月 14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于 2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2023年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2023年年度报告及摘要的议案	√
5	关于 2023年度利润分配方案的议案	√
6	关于 2024年度财务预算的议案	√
7	关于 2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8	关于 2024年度申请债务融资产品额度的议案	√
9	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责 任险的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11.00	关于修订部分内部治理制度的议案	√
11.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
11.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
11.05	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
11.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
11.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
11.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
12	关于聘任 2024年度审计机构的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案，已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届董事会第十九次审议通过。相关公告已于 2023年 4月 13日和 2024年 5月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上及予以披露。公司将在 2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海硅产业集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688126	沪硅产业	2024/6/7

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。

3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，信函或者传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1或者 2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2024年 6月 11日（9:00-11:30，14:00-16:30）；以信函或者传真方式办理登记的，须在 2024年 6月 11日 16:30前送达。

（三）登记地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000号 六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系：
地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000号
邮编：201306
电话：021-52589038
传真：021-52589196
联系人：证券事务部

特此公告。


上海硅产业集团股份有限公司董事会
2024年 5月 25日
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海硅产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 14日召附件 1：授权委托书
授权委托书
上海硅产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024年 6月 14日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2023年度董事会工作报告的议案
2	关于 2023年度监事会工作报告的议案
3	关于 2023年度财务决算报告的议案
4	关于 2023年年度报告及摘要的议案
5	关于 2023年度利润分配方案的议案
6	关于 2024年度财务预算的议案
7	关于 2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8	关于 2024年度申请债务融资产品额度的议案
9	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任 险的议案
10	关于修订《公司章程》的议案
11.00	关于修订部分内部治理制度的议案
11.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案
11.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03	关于修订《监事会议事规则》的议案
11.04	关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.05	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
11.06	关于修订《关联交易管理办法》的议案
11.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案
12	关于聘任 2024年度审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。