铁龙物流(600125):中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第十届董事会第七次会议决议
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通知于 2024年 5月 15日以书面、微信、电子邮件等方式发出。 本次会议于 2024年 5月 24日 16:00～16:30在大连日月潭大酒店 6楼中会议室以现场方式召开。 应出席本次会议的董事为 9人，亲自出席的董事为 8人，陈敏董事长因工作安排原因无法亲自参会，书面委托李丰岩董事参会并表决，本次会议实有 9名董事行使了表决权。 会议由陈敏董事长授权李丰岩董事主持，公司监事会成员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、 关于选举公司副董事长的议案 赵哲董事以 9票当选公司副董事长。 2、 关于补选董事会审计委员会委员的议案 鉴于韩建成董事因工作安排原因申请于 2024年 5月 24召开的公司 2023年年度股东大会结束后辞去公司董事会审计委员会委员职务，根据公司《董事会审计委员会工作规程》的相关规定，赵哲董事以 9票被补选为董事会审计委员会委员。 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 25日 中财网
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