汉钟精机(002158):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月24日 19:01:30 中财网

原标题:汉钟精机:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-022
上海汉钟精机股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
? 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
? 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生
? 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议

一、 会议召开情况
1、 会议时间
（1）现场会议时间：2024年 5月 24日下午 14:00
（2）网络投票时间：2024年 5月 24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 24日 9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 24日 9:15—15:00期间的任意时间
2、 股权登记日
2024年 5月 17日
3、 会议召开地点
上海市金山区枫泾镇建贡路 108号
4、 会议召集人
公司董事会
5、 会议主持人
公司董事长余昱暄先生

	现场表决与网络投 交易所系统和互联 时间内通过上述系 。网络投票包含深圳 种方式进行投票。重 年 4月 27日、2024 号：2024-016）、 的公告》（公告编 召开符合《中华人 上市规则》等有关 的情况	相结合的方式 投票系统向公 行使表决权。 证券交易所系 投票的，表决 年 5月 22日 关于取消 202 ：2024-021） 共和国公司法 律、行政法规	股东提供网络形式 一表决权只能选择 和互联网系统两种 果以第一次有效 露了《关于召开 2 年度股东大会部分 。 、《上市公司股东 规范性文件和《公
项目	股东类型	人数	代表股份数量 （股）	占公司有表 决权股份总 数比例（%）
股东总体出席情况	出席现场会议的股东 及股东授权委托代表	39	333,964,017	62.4554%
	通过网络投票出席会 议的股东	17	37,679,069	7.0464%
	合计	56	371,643,086	69.5018%
其中：中小股东（除单 独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及公司 董事、监事、高级管理 人员以外的其他股东） 出席情况	出席现场会议的股东 及股东授权委托代表	28	3,912,540	0.7317%
	通过网络投票出席会 议的股东	17	37,679,069	7.0464%
	合计	45	41,591,609	7.7781%

2、公司的董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

3、北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

	票相结合的表决 事会工作报告》 本次股东大会有	方式进行表决， 议案 效表决权股份总
项目	同意	反对	1 弃权
表决票数（股）	371,587,788	54,900	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.9851%	0.0148%	0.0001%
注 1：因未投票默认为弃权，下文 2、 审议通过了关于公司《2023年度财 本提案为普通决议事项，已获得出 过。表决情况如下：	同。 务决算报告》的 本次股东大会有	案 效表决权股份总	的 1/2以上通
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	371,587,788	54,900	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.9851%	0.0148%	0.0001%
3、 审议通过了关于公司《2024年度财 本提案为普通决议事项，已获得出 过。表决情况如下：	务预算报告》的 本次股东大会有	案 效表决权股份总	的 1/2以上通
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	371,587,788	54,900	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.9851%	0.0148%	0.0001%
4、 审议通过了关于公司 2023年度利 本提案为普通决议事项，已获得出 过。表决情况如下：	分配的议案 本次股东大会有	效表决权股份总	的 1/2以上通
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	371,603,788	38,900	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.9894%	0.0105%	0.0001%
	情况如下：
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	41,552,311	38,900	398
占出席会议中小投资者股东所持有表 决权股份总数的比例	99.9055%	0.0935%	0.0010%
5、 审议通过了关于公司《2023年年度 本提案为普通决议事项，已获得出 过。表决情况如下：	报告全文及摘要 本次股东大会有	的议案 效表决权股份总	的 1/2以上通
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	371,587,788	54,900	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.9851%	0.0148%	0.0001%
其中，出席会议的中小投资者的表	情况如下：
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	41,536,311	54,900	398
占出席会议中小投资者股东所持有表 决权股份总数的比例	99.8670%	0.1320%	0.0010%
6、 审议通过了关于公司董事、高管 20 本提案为普通决议事项，已获得出 过。表决情况如下：	24年度薪酬的议 本次股东大会有	案 效表决权股份总	的 1/2以上通
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	371,587,788	54,900	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.9851%	0.0148%	0.0001%
其中，出席会议的中小投资者的表	情况如下：
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	41,536,311	54,900	398
占出席会议中小投资者股东所持有表 决权股份总数的比例	99.8670%	0.1320%	0.0010%

7、 审议通过了关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案 本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。表决情况如下：

项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	371,587,788	54,900	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.9851%	0.0148%	0.0001%
8、 审议通过了关于使用部分闲置自有 本提案为普通决议事项，已获得出 过。表决情况如下：	金进行投资理财 本次股东大会有	的议案 效表决权股份总	的 1/2以上通
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	370,405,940	1,236,548	598
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.6671%	0.3327%	0.0002%
其中，出席会议的中小投资者的表	情况如下：
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	40,354,463	1,236,548	598
占出席会议中小投资者股东所持有表 决权股份总数的比例	97.0255%	2.9731%	0.0014%
9、 以特别决议审议通过了关于公司 20 本提案为特别决议事项，已获得出 过。	24年度为子公司 本次股东大会有	及子公司之间提 效表决权股份总	担保的议案 的 2/3以上通
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	359,442,882	12,199,806	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	96.7172%	3.2827%	0.0001%
其中，出席会议的中小投资者的表	情况如下：
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	29,391,405	12,199,806	398
占出席会议中小投资者股东所持有表 决权股份总数的比例	70.6667%	29.3324%	0.0010%
10、审议通过了关于公司及子公司开展 本提案为普通决议事项，已获得出 过。表决情况如下：	外汇衍生品交易 本次股东大会有	务的议案 效表决权股份总	的 1/2以上通
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	371,569,288	73,400	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.9801%	0.0198%	0.0001%
其中，出席会议的中小投资者的表	情况如下：
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	41,517,811	73,400	398
占出席会议中小投资者股东所持有表 决权股份总数的比例	99.8226%	0.1765%	0.0010%
11、审议通过了关于公司预计 2024年 本提案为普通决议事项，经关联股 份总数的 1/2以上通过。表决情况如下	日常关联交易 回避表决，已获	议案 出席本次股东	会有效表决权股
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	195,015,421	54,900	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.9717%	0.0281%	0.0002%
其中，出席会议的中小投资者的表	情况如下：
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	41,536,311	54,900	398
占出席会议中小投资者股东所持有表 决权股份总数的比例	99.8670%	0.1320%	0.0010%
12、审议通过了关于子公司台湾汉钟购 本提案为普通决议事项，经关联股 份总数的 1/2以上通过。表决情况如下	买土地及厂房暨 回避表决，已获	联交易的议案 出席本次股东	会有效表决权股
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	194,635,154	648,331	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.6678%	0.3320%	0.0002%
其中，出席会议的中小投资者的表	情况如下：
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	40,942,880	648,331	398
占出席会议中小投资者股东所持有表 决权股份总数的比例	98.4402%	1.5588%	0.0010%

13、以特别决议审议通过了关于修改《公司章程》的议案

	本次股东大会有	效表决权股份总
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	371,587,788	54,900	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.9851%	0.0148%	0.0001%
14、以特别决议审议通过了关于修改《 本提案为特别决议事项，已获得出 过。	股东大会议事规 本次股东大会有	》的议案 效表决权股份总	的 2/3以上通
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	355,048,771	12,224,006	4,370,309
占出席会议有表决权股份总数的比例	95.5349%	3.2892%	1.1759%
15、以特别决议审议通过了关于修改《 本提案为特别决议事项，已获得出 过。	董事会议事规则 本次股东大会有	的议案 效表决权股份总	的 2/3以上通
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	355,032,271	12,240,506	4,370,309
占出席会议有表决权股份总数的比例	95.5304%	3.2936%	1.1759%
16、审议通过了关于公司《2023年度 本提案为普通决议事项，已获得出 过。	事会工作报告 本次股东大会有	的议案 效表决权股份总	的 1/2以上通
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	371,571,288	71,400	398
占出席会议有表决权股份总数的比例	99.9807%	0.0192%	0.0001%
17、以特别决议审议通过了关于修改《 本提案为特别决议事项，已获得出 过。	监事会议事规则 本次股东大会有	的议案 效表决权股份总	的 2/3以上通
项目	同意	反对	弃权
表决票数（股）	355,048,771	12,224,006	4,370,309
占出席会议有表决权股份总数的比例	95.5349%	3.2892%	1.1759%

四、 律师见证情况
北京国枫律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、 备查文件
1、上海汉钟精机股份有限公司 2023年度股东大会决议
2、北京国枫律师事务所《关于上海汉钟精机股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书》
3、上海汉钟精机股份有限公司 2023年度股东大会会议资料。

特此公告。



上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月二十四日