华西股份(000936):2023年度股东大会决议
江苏华西村股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开的时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日下午1:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2024年5月24日上午9:15—下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅 3、召开方式：本次股东会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长吴协恩先生 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东24人，代表股份344,833,383股，占公司总股份的38.9197％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份342,135,283股，占公司总股份的38.6152％。通过网络投票的股东18人，代表股份2,698,100股，占公司总股份的0.3045％。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份2,703,900股，占公司总股份的0.3052％。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5,800股，占公司总股份的0.0007％。通过网络投票的中小股东18人，代表股份2,698,100股，占公司总股份的0.3045％。 8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议和表决情况 1、《2023年度董事会工作报告》； 总表决情况： 同意 344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9426％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。 中小股东总表决情况： 同意 2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6772％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6096％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 2、《2023年度监事会工作报告》； 总表决情况： 同意 344,723,083股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况： 同意 2,593,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9207％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 3、《2023年度财务决算报告》； 总表决情况： 同意 344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9426％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。 中小股东总表决情况： 同意 2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6772％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6096％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 4、《2023年度利润分配预案》； 总表决情况： 同意 344,753,083股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767％；反对70,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况： 同意 2,623,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0302％；反对70,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6036％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 5、《2023年度报告全文及摘要》； 总表决情况： 同意 344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9426％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。 中小股东总表决情况： 同意 2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6772％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6096％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 6、《关于开展期货和衍生品交易的议案》； 总表决情况： 同意 344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9426％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。 中小股东总表决情况： 同意 2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6772％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6096％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 7、《关于变更公司经营范围的议案》； 总表决情况： 同意 344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9426％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。 中小股东总表决情况： 同意 2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6772％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6096％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 8、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； 总表决情况： 同意 344,723,083股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况： 同意 2,593,600股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9207％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。 表决结果：该议案作为特别决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的2/3以上通过。 9、《关于修订部分公司制度的议案》； 9.01《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》； 总表决情况： 同意 342,188,483股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2330％；反对2,635,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7641％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况： 同意 59,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1820％；反对2,635,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4518％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 9.02《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 总表决情况： 同意 342,188,483股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2330％；反对2,635,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7641％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况： 同意 59,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1820％；反对2,635,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4518％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 9.03《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。 总表决情况： 同意 342,188,483股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2330％；反对2,635,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7641％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况： 同意 59,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.1820％；反对2,635,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4518％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 10、《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案》； 总表决情况： 同意 344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9426％；反对188,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0545％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况： 同意 2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6772％；反对188,100股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9566％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 11、《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》； 总表决情况： 同意 344,635,383股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9426％；反对100,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0291％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。 中小股东总表决情况： 同意 2,505,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6772％；反对100,400股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7132％；弃权97,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.6096％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 12、《关于提请股东大会授权董事会制订并执行 2024年中期分红方案的议案》。 总表决情况： 同意 344,727,583股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9693％；反对95,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。 中小股东总表决情况： 同意 2,598,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.0871％；反对95,900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5467％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3661％。 表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 2、见证律师姓名：王靖萍 吴亚星 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 江苏华西村股份有限公司董事会 2024年5月24日 中财网
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