平安银行(000001):2023年年度股东大会决议
平安银行股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年 5月 24日下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 5月 24日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月 24日 9:15—15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路 5047号本公司六楼多功能会议厅。 （三）召集人：平安银行股份有限公司第十二届董事会。 （四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （五）主持人：平安银行股份有限公司执行董事、行长冀光恒先生（经半数以上董事共同推举）。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议出席情况 通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）445人，代表有表决权股份 12,022,731,172股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数 19,405,918,198股的 61.9539%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）33人，代表有表决权股份 11,337,386,226股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 58.4223%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）412人，代表有表决权股份 685,344,946股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的 3.5316%。 本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： （一）审议议案 1、《平安银行股份有限公司 2023年度董事会工作报告》； 2、《平安银行股份有限公司 2023年度监事会工作报告》； 3、《平安银行股份有限公司 2023年年度报告》及《平安银行股份有限公司2023年年度报告摘要》； 4、《平安银行股份有限公司 2023年度财务决算报告和 2024年度财务预算报告》； 5、《平安银行股份有限公司 2023年度利润分配方案》； 6、《平安银行股份有限公司 2023年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》； 7、《平安银行股份有限公司关于聘请 2024年度会计师事务所的议案》； 8、《平安银行股份有限公司 2024-2026年度股东回报规划》。 上述议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过；其中议案 5、7和 8已对中小投资者进行了单独计票；上述议案未涉及需优先股股东参与表决的议案。 （二）本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》、《平安银行股份有限公司 2023年度董事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司 2023年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司 2023年度高级管理人员履职评价报告》、《平安银行股份有限公司 2023年度大股东评估报告》。 四、议案表决情况 本次股东大会对以下议案的具体表决结果如下：
1、律师事务所名称：北京市海问（深圳）律师事务所； 2、律师姓名：栾思达、黄博文； 3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果有效。 六、备查文件 1、本次股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2024年 5月 25日 中财网
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