华闻集团(000793):2023年度股东大会决议
证券代码:000793 证券简称:华闻集团 公告编号:2024-037 华闻传媒投资集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度 股东大会于2024年4月30日以公告形式发出通知。 1.召开时间: 现场会议召开时间:2024年5月24日14:30开始; 网络投票时间:2024年5月24日,其中,通过深圳证券交易所 (以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点:海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗 28楼会议室。 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体普通股股东提供网络形 式的投票平台,公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长宫玉国先生 6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1.股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东11人,代表股份161,633,135股, 占公司总股份的8.0928%。 其中:通过现场投票的股东3人,代表股份142,301,344股,占 公司总股份的7.1249%。 通过网络投票的股东8人,代表股份19,331,791股,占公司总 股份的0.9679%。 2.中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份19,332,891股, 占公司总股份的0.9680%。 其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,100股,占公 司总股份的0.0001%。 通过网络投票的中小股东8人,代表股份19,331,791股,占公 司总股份的0.9679%。 3.公司全体董事、监事通过现场参加或视频方式出席了本次会 议,全体高级管理人员列席了本次会议,以及公司聘请的律师出席了本次会议。 (一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场逐项记名表 决与网络投票相结合的方式进行表决。 (二)每项提案的表决结果: 1.审议并通过《2023年度董事会工作报告》。 投票表决情况: 同意 161,547,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9469%;反对 85,700股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0001%。 2.审议并通过《2023年度监事会工作报告》。 投票表决情况: 同意 161,547,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9469%;反对 85,700股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0001%。 3.审议并通过《2023年度财务决算报告》。 投票表决情况: 同意 161,547,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9469%;反对 85,700股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0001%。 4.审议并通过《2023年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。 投票表决情况: 同意 161,547,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9469%;反对 85,700股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0001%。 中小股东总表决情况: 99.5562%;反对 85,700股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4433%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.0005%。 5.审议并通过《2023年度计提资产减值准备报告》。 投票表决情况: 同意 161,547,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9469%;反对 85,700股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 19,247,091股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5562%;反对 85,700股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4433%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.0005%。 6.审议并通过《2023年年度报告及报告摘要》。 投票表决情况: 同意 161,547,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9469%;反对 85,700股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0530%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议所有股东所持股份的0.0001%。 中小股东总表决情况: 同意 19,247,091股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.5562%;反对 85,700股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.4433%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议的中小股东所持股份的0.0005%。 同时,会议分别听取了三位独立董事做2023年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:上海汇业(海口)律师事务所 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 四、备查文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议; (二)法律意见书; (三)所有提案。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司董事会 二○二四年五月二十四日 中财网
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