万里马(300591):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月24日 19:51:26 中财网

原标题:万里马:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2024-027


广东万里马实业股份有限公司
2023年度股东大会决议公告





特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


一、会议召开情况
1．现场会议召开时间：2024年 5月 24日 15:00。

2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 24日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月 24日 9:15—15:00期间的任意时间。

3．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028号保利世界贸易中心 F座 2层公司会议室。

4．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5．会议召集人：董事会
6．会议主持人：董事长林大洲先生
7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况
股东出席情况：公司总股本 405,673,777股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 8人，代表公司有表决权的股份数为85,634,700股，占公司有表决权股份总数的 21.1093％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人，代表公司有表决权股份数为 85,571,500股，占公司有表决权股份总数的 21.0937％；通过网络投票的股东共 4人，代表公司有表决权的股份数为 63,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0156％。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师以现场方式参加了本次股东大会会议。

三、议案审议及表决情况
提案 1.00《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 2.00《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 3.00《关于＜公司 2023年年度报告及摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 4.00《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 5.00《关于＜公司 2023年度不进行利润分配预案＞的议案》
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 6.01 2024年林大洲薪酬
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 6.02 2024年林大权薪酬
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 6.03 2024年林大耀薪酬
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 6.04 2024年王建新薪酬
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 6.05 2024年张昱薪酬
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 6.06 2024年曾东红薪酬
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 6.07 2024年孔祥婷薪酬
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 7.01 2024年何晓茶薪酬
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 7.02 2024年严申辉薪酬
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 7.03 2024年陈耿耿薪酬
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 8.00《关于向银行申请不超过 7亿元综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 9.00《关于修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 85,591,000股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9490％；反对 43,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.8544％；反对 43,700股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.1456％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

表决结果：通过
提案 10.01《董事会议事规则（2024年 4月修订）》
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 10.02《独立董事工作制度（2024年 4月修订）》
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 11.00《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》 总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 56,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0660％；弃权 6,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0078％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 56,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.3987％；弃权 6,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 10.6013％。

表决结果：通过
提案 12.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
提案 13.00《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 85,571,500股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9262％；反对 63,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0738％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 63,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所杨君律师和任子辉律师以现场方式见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见》（京天股字（2024）第 352号），认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司 2023年度股东大会决议》；
2. 《北京市天元律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见》。


特此公告。


广东万里马实业股份有限公司董事会
2024年 5月 24日