思科瑞(688053):北京市君合（深圳）律师事务所关于成都思科瑞微电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
嘉里建设广场第三座第28层2803-04室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 [email protected] 北京市君合（深圳）律师事务所 关于成都思科瑞微电子股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：成都思科瑞微电子股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，就贵公司2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为出具本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）及现行《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序等是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见。在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日及以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称“本所律师”）列席了贵公司本次股东大会的现场会议，并根据中国法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对贵公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：1、提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整 的；2、提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；3、提供 予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、 有效的授权；4、所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原 件均是真实、准确、完整的；5、贵公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料 是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。 基于上述，本所律师发表法律意见如下：2024 4 29 公司第二届董事会第六次会议决议》以及 年 月 日公告的《成都思 科瑞微电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称 20 “《股东大会通知》”），贵公司董事会于本次股东大会召开 日前以公告方 式通知了股东，决定于2024年5月24日召开本次股东大会。会议时间、会议地点、股权登记日、会议召开方式、会议审议事项、以及会 议出席对象、会议登记方法等内容。召开。统向股东提供网络投票服务，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月24日上午9:15—下午15:00。道中路337号恒鼎世纪酒店22楼5号会议室召开本次股东大会现场会议， 现场会议由公司董事马卫东先生主持。议的议案与《股东大会通知》的内容一致。 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 2024年5月17日下午收市时的《全体证券持有人名册》、现场会议登记资 料等文件，现场出席本次股东大会的股东或股东代表共有2名，均为股东代 表或自然人股东本人亲自出席，代表贵公司有表决权股份56,726,200股，占 贵公司有表决权的股份总数的57.2585%。上述股东均有权出席本次股东大 会。海证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共5名，代表 贵公司有表决权股份8,311,357股，占贵公司有表决权股份总数的8.3894%。员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员。综上所述，本所律师认为，现场出席本次股东大会人员的资格和本次股东大 会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。股东大会对议案进行现场表 决时，由股东代表、监事代表与本所律师共同负责计票和监票。表，对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，贵公司股东 代表、监事代表及本所律师对表决结果进行清点。的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司 法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。东大会规则》和《公司章程》的有关规定。式表决审议通过了以下议案： （1） 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：65,033,257股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；4,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 （2） 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》 表决结果：65,033,257股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；4,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 3 2023 （） 《关于 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：65,033,257股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；4,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 （4） 《关于2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：65,033,257股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；4,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 （5） 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：65,033,257股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933% 4,300 0.0067% ； 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ； 0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 （6） 《关于2023年度利润分配方案的议案》 表决结果：65,033,257股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；4,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者的表决情况：827,057股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4827%；4,300股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5173%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （7） 《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：65,033,257股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；4,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小投资者的表决情况：827,057股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4827%；4,300股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5173%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （8） 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 65,033,257 表决结果： 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9933%；4,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；0 0.0000% 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 。 中小投资者的表决情况：827,057股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4827%；4,300股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5173%；0股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （9） 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：65,033,257股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；4,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 （10）《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》 65,033,257 表决结果： 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9933%；4,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；0 0.0000% 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 。 （11）《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：65,033,257股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；4,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 （12）《关于修订部分内部管理制度的议案》 表决结果：65,033,257股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%；4,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0067%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 上述议案中第（11）（12）项为特别决议案，已经出席本次股东大会有表决 权的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议案，已经出席本 次股东会议有表决权的股东所持表决权的过半数通过。前述表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 综上所述，本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大 会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。2023 综上所述，本所律师认为，贵公司 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。 本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。 （以下无正文） 中财网
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