震有科技(688418):国浩律师（深圳）事务所关于深圳震有科技股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书
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四、 本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。本次股东大会的现场会议以书面记名方式逐项投票表决，由本所律师、两名股东代表和一名监事进行了计票和监票。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票统计结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。 （二）本次股东大会的表决结果 根据贵公司股东或股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，参加本次股东大会的股东或股东代理人对本次股东大会审议的议案的表决结果如下： 1. 《2023年度董事会工作报告》 表决情况：61,039,498股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.6735%；199,897股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.3265%；0股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0%。 表决结果：通过。 2. 《2023年度监事会工作报告》 表决情况：61,039,498股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0%。 表决结果：通过。 3. 《2023年度财务决算报告》 表决情况：61,039,498股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.6735%；199,897股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.3265%；0股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0%。 表决结果：通过。 4. 《2024年度财务预算报告》 表决情况：61,039,498股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.6735%；199,897股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.3265%；0股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0%。 表决结果：通过。 5. 《2023年度利润分配预案》 表决情况：61,039,498股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.6735%199,897 0.3265% ； 股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的 ； 0股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0%。 其中，中小投资者表决情况：37,036股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的15.6314%），199,897股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的84.3686%），0股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0%）。 表决结果：通过。 6. 2023 《关于 年年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：61,039,498股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.6735%；199,897股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.3265%；0股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0%。 表决结果：通过。 7. 《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：61,039,498股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.6735%；199,897股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.3265%；0股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0%。 其中，中小投资者表决情况：37,036股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的15.6314%），199,897股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的84.3686%），0股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 8. 《关于公司董事2023年度薪酬执行情况的议案》 表决情况：61,039,498股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.6735%；199,897股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.3265%；0股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0%。 其中，中小投资者表决情况：37,036股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的15.6314%），199,897股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的84.3686% 0 0% ）， 股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的 ）。 表决结果：通过。 9. 《关于公司监事2023年度薪酬执行情况的议案》 表决情况：61,039,498股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.6735%；199,897股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.3265%；0股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0%。 37,036 其中，中小投资者表决情况： 股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的15.6314%），199,897股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的84.3686%），0股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0%）。 表决结果：通过。 10.《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 表决情况：61,039,498股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0%。 其中，中小投资者表决情况：37,036股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的15.6314%），199,897股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的84.3686%），0股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0%）。 表决结果：通过。 11.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 表决情况：61,003,462股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.6147%；235,933股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.3853%；0股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0%。 其中，中小投资者表决情况：1,000股同意（占出席会议的中小投资者所持表决权的0.4220%），235,933股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的99.5780%），0股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0%）。 表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。 12.《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决情况：61,039,498股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.6735%；199,897股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.3265%；0股弃权，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0%。 其中，中小投资者表决情况：37,036股同意（占出席会议的中小投资者所持15.6314% 199,897 表决权的 ）， 股反对（占出席会议的中小投资者所持表决权的 84.3686%），0股弃权（占出席会议的中小投资者所持表决权的0%）。 表决结果：通过。 13.《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 表决情况：61,003,462股同意，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的99.6147%；235,933股反对，占出席会议的股东或股东代理人所持表决权的0.3853%；表决结果：通过。 经本所律师验证与核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、 结论意见 综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。 本法律意见书正本四份，无副本。 （以下无正文，下接签署页） 中财网
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