德龙汇能(000593):第十三届董事会第七次会议决议
DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD DELONG COMPOSITE ENERGY GROUP CO., LTD 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德龙汇能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第七次会议通知于 2024年 5月 23日以邮件等方式发出,并于 2024年 5月 24日在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8名,实际出席董事 8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议形成如下决议: 1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》; 公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资质进行了审查。 具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告》(公告编号:2024-034)。 本议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》; 本议案经公司董事会审计委员会先行审议通过。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资质进行了审查。 具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《关于董事、财务总监辞职暨补选董事、聘任财务总监的公告》(公告编号:2024-034)。 本议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 三、备查文件 1、第十三届董事会第七次会议决议。 2、第十三届董事会提名委员会第二次会议决议。 3、第十三届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 德龙汇能集团股份有限公司董事会 二○二四年五月二十五日 中财网
![]() |