闰土股份(002440):2023年度股东大会决议
浙江闰土股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案的情况，也未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年 5月 24日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024年 5月 24日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月 24日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道 1009号财富广场 1号楼闰土大厦1902会议室。 3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长阮静波女士。 6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 参加本次 2023年度股东大会表决的股东及其股东代理人合计 18名（代表股东 20名），代表股份数 518,306,655股，占上市公司有表决权总股份的 46.1127%，其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9名（代表股东 11名），代表股份511,410,539股，占上市公司有表决权总股份的 45.4992%；通过网络投票的股东9人，代表股份 6,896,116股，占上市公司有表决权总股份的 0.6135%。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）12人，代表有表决权的股份 25,514,029股，占公司有表决权总股份的 2.2699%。 公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次会议。 三、提案审议表决情况 1、审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果为：同意 518,176,755股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对 16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 113,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0220％。 2、审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果为：同意 518,176,755股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对 16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 113,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0220％。 3、审议通过《2023度财务决算报告》 表决结果为：同意 518,176,755股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对 16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 113,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0220％。 4、审议通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果为：同意 518,176,755股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对 16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 113,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0220％。 5、审议通过《2023年度利润分配预案》 表决结果为：同意 518,290,655股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对 16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 0股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0000％。 其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 25,498,029股，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9373％；反对 16,000股，占出席会议的中小股东所持表决权的 0.0627％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0000％。 6、审议通过《关于确认公司 2023年度董事、监事薪酬的议案》 表决结果为：同意 518,204,955股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9804％；反对 101,700股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0196％；弃权 0股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0000％。 其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 25,412,329股，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.6014％；反对 101,700股，占出席会议的中小股东所持表决权的 0.3986％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0000％。 7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》 表决结果为：同意 518,176,755股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9749％；反对 16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 113,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0220％。 其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 25,384,129股，占出席股东大会的股东所持表决权的 99.4909％；反对 16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0627％；弃权 113,900股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.4464％。 8、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》 表决结果为：同意 512,782,294股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.9342％；反对 5,524,360股，占出席股东大会的股东所持表决权的 1.0658％；弃权 1股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0000％。 其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 19,989,668股，占出席会议的中小股东所持表决权的 78.3478％；反对 5,524,360股，占出席会议的中小股东所持表决权的 21.6522％；弃权 1股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0000％。 9、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》 表决结果为：同意 515,638,616股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.4852％；反对 2,668,039股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.5148％；弃权 0股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0000％。 其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 22,845,990股，占出席会议的中小股东所持表决权的 89.5429％；反对 2,668,039股，占出席会议的中小股东所持表决权的 10.4571％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0000％。 10、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 表决结果为：同意 512,593,748股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.8978％；反对 5,712,907股，占出席股东大会的股东所持表决权的 1.1022％；弃权 0股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0000％。 11、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》 表决结果为：同意 512,679,448股，占出席股东大会的股东所持表决权的98.9143％；反对 5,627,207股，占出席股东大会的股东所持表决权的 1.0857％；弃权 0股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0000％。 12、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果为：同意 518,290,655股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对 16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 0股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0000％。 13、审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 表决结果为：同意 518,290,655股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对 16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 0股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0000％。 14、审议通过《关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的议案》 表决结果为：同意 518,290,655股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对 16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 0股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0000％。 15、审议通过《关于公司<章程修正案>的议案》 表决结果为：同意 518,290,655股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对 16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 0股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0000％。 16、审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果为：同意 518,290,655股，占出席股东大会的股东所持表决权的99.9969％；反对 16,000股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0031％；弃权 0股，占出席股东大会的股东所持表决权的 0.0000％。 其中，中小投资者参与表决的单独计票结果为：同意 25,498,029股，占出席会议的中小股东所持表决权的 99.9373％；反对 16,000股，占出席会议的中小股东所持表决权的 0.0627％；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持表决权的0.0000％。 上述议案中第十四、第十五项议案获出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均获出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。公司独立董事向本次股东大会作了 2023 年度述职报告 四、律师出具的法律意见 浙江闰土股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字的《浙江闰土股份有限公司 2023年度股东大会决议》； 2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江闰土股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十五日 中财网
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