苏州银行(002966):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月24日 20:07:07 中财网

原标题:苏州银行:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2024-028 转债代码：127032 转债简称：苏行转债

苏州银行股份有限公司
2023年度股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
（一）本次股东大会无否决议案的情况；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024年 5月 24日（星期五）下午 15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 5月 24日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 5月 24日 9:15-15:00。

（二）会议地点：苏州工业园区钟园路 728号苏州银行大厦 4楼会议室 （三）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（四）召集人：苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会 （五）主持人：本行董事长崔庆军先生
（六）本次股东大会的召开符合相关法律法规和本行章程的规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 82人，代表有表决权股份1,314,960,842股，占本行有表决权股份总数 3,554,136,358股的 36.9980%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 37人，代表有表决权股份1,152,564,207股，占本行有表决权股份总数的 32.4288%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 45人，代表有表决权股份 162,396,635股，占本行有表决权股份总数的 4.5692%。

本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏新天伦律师事务所律师对本次会议作见证并出具法律意见书。

三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司2023年度董事会工作报告；
（二）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司2023年度监事会工作报告；
（三）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2023年度财务决算报告及 2024年度财务预算计划；
（四）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2023年度利润分配方案的议案；
（五）以普通决议审议通过了关于提请股东大会授权董事会决定 2024年中期利润分配方案的议案；
（六）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2023年年度报告及摘要；
（七）以特别决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司发行资本工具的议案；
（八）以特别决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2024年金融债发行计划的议案；
（九）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2023年度大股东评估报告；
（十）以普通决议审议通过了苏州银行股份有限公司 2023年度关联交易专项报告；
（十一）以普通决议审议通过了关于苏州银行股份有限公司 2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案。根据相关规定，涉及本议案的关联股东苏州国际发展集团有限公司、苏州工业园区经济发展有限公司、张家港市虹达运输有限公司、盛虹集团有限公司、江苏吴中集团有限公司、王强、后斌、陈洁合计持股 954,262,436股，对本议案依法回避表决；
（十二）以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案；
（十三）以普通决议审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案；
（十四）以普通决议审议通过了关于续聘外部审计机构的议案。

上述第七、八项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的 1/2以上通过。

四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权		表 决 结 果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议 案 一	苏州银行股份 有限公司 2023年度董 事会工作报告	1,313,670,407	99.9019%	1,097,675	0.0835%	192,760	0.0147%	通 过
议 案 二	苏州银行股份 有限公司 2023年度监 事会工作报告	1,313,661,497	99.9012%	1,097,675	0.0835%	201,670	0.0153%	通 过
议 案 三	苏州银行股份 有限公司 2023年度财 务决算报告及 2024年度财 务预算计划	1,313,661,497	99.9012%	1,097,675	0.0835%	201,670	0.0153%	通 过
议 案 四	关于苏州银行 股份有限公司 2023年度利 润分配方案的 议案	1,314,625,087	99.9745%	321,075	0.0244%	14,680	0.0011%	通 过
议 案 五	关于提请股东 大会授权董事 会决定 2024 年中期利润分 配方案的议案	1,314,625,087	99.9745%	321,075	0.0244%	14,680	0.0011%	通 过
议 案 六	苏州银行股份 有限公司 2023年年度 报告及摘要	1,313,661,497	99.9012%	1,097,675	0.0835%	201,670	0.0153%	通 过
议 案 七	关于苏州银行 股份有限公司 发行资本工具 的议案	1,314,556,177	99.9692%	381,075	0.0290%	23,590	0.0018%	通 过
议	关于苏州银行	1,314,556,987	99.9693%	389,175	0.0296%	14,680	0.0011%	通
								过
议 案 九	苏州银行股份 有限公司 2023年度大 股东评估报告	1,313,653,397	99.9006%	1,097,675	0.0835%	209,770	0.0160%	通 过
议 案 十	苏州银行股份 有限公司 2023年度关 联交易专项报 告	1,313,472,997	99.8869%	1,097,675	0.0835%	390,170	0.0297%	通 过
议 案 十 一	关于苏州银行 股份有限公司 2024年度部 分关联方日常 关联交易预计 额度的议案	360,114,151	99.8380%	381,075	0.1056%	203,180	0.0563%	通 过
议 案 十 二	关于修订《苏 州银行股份有 限公司独立董 事工作制度》 的议案	1,314,556,177	99.9692%	381,075	0.0290%	23,590	0.0018%	通 过
议 案 十 三	关于修订《苏 州银行股份有 限公司关联交 易管理办法》 的议案	1,314,367,677	99.9549%	381,075	0.0290%	212,090	0.0161%	通 过
议 案 十 四	关于续聘外部 审计机构的议 案	1,313,882,807	99.9180%	797,075	0.0606%	280,960	0.0214%	通 过

根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就以下议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权		表 决 结 果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
议 案	关于苏州银行股份 有限公司 2023年	681,378,337	99.9507%	321,075	0.0471%	14,680	0.0022%	通 过
四	度利润分配方案的 议案
议 案 五	关于提请股东大会 授权董事会决定 2024年中期利润分 配方案的议案	681,378,337	99.9507%	321,075	0.0471%	14,680	0.0022%	通 过
议 案 八	关于苏州银行股份 有限公司 2024年 金融债发行计划的 议案	681,310,237	99.9408%	389,175	0.0571%	14,680	0.0022%	通 过
议 案 十	苏州银行股份有限 公司 2023年度关 联交易专项报告	680,226,247	99.7817%	1,097,675	0.1610%	390,170	0.0572%	通 过
议 案 十 一	关于苏州银行股份 有限公司 2024年 度部分关联方日常 关联交易预计额度 的议案	359,182,501	99.8376%	381,075	0.1059%	203,180	0.0565%	通 过
议 案 十 三	关于修订《苏州银 行股份有限公司关 联交易管理办法》 的议案	681,120,927	99.9130%	381,075	0.0559%	212,090	0.0311%	通 过
议 案 十 四	关于续聘外部审计 机构的议案	680,636,057	99.8419%	797,075	0.1169%	280,960	0.0412%	通 过

注：本行中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行 5%以上股份的股东以外的其他股东。

五、律师出具的法律意见
江苏新天伦律师事务所郭家骥律师、黄璐律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和本行章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）江苏新天伦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。


苏州银行股份有限公司董事会
2024年 5月 24日