顶固集创(300749):2023年年度股东大会决议
广东顶固集创家居股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月24日召开，公司董事会已于2024年4月23日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024年5月24日14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 5月 24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月24日9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：中山市东凤镇东阜三路429号3楼会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）股东大会召集人：公司董事会 （五）股东大会主持人：董事长辛兆龙先生 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东6人，代表股份76,931,900股，占公司总股份的37.3760％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份76,931,900股，占公司总股份的37.3760％。 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。 （二）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 3人，代表股份 659,900股，占公司总股份的0.3206％。 其中：通过现场投票的中小股东 3人，代表股份 659,900股，占公司总股份的0.3206％。 通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。 （三）公司全部董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师等列席了本次股东大会。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案： 1．关于公司《2023年年度报告及其摘要》的议案 表决结果：同意76,931,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 2．关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 表决结果：同意76,931,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 3．关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 表决结果：同意76,931,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 4．关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 表决结果：同意76,931,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 5．关于公司《2024年度财务预算报告》的议案 表决结果：同意76,931,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 6．关于公司2023年度利润分配方案的议案 表决结果：同意76,931,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 7．关于《2023年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告》的议案 表决结果：同意 683,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 关联股东林新达、林彩菊已回避表决。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 8．关于确认公司2023年度关联交易并预计2024年度关联交易的议案 表决结果：同意 683,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 关联股东林新达、林彩菊已回避表决。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 9．关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案 表决结果：同意76,931,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 10．关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 表决结果：同意76,931,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 11．关于公司向银行申请综合授信额度的议案 表决结果：同意76,931,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 12．关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案 表决结果：同意76,931,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 13．关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案 表决结果：同意76,854,700股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 606,700股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 关联股东赵衡、陈远强已回避表决。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的过半数同意，表决通过。 14．关于回购注销和作废2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案 表决结果：同意76,854,700股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 606,700股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 关联股东赵衡、陈远强已回避表决。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。 15．关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案 表决结果：同意76,931,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。 16．关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 表决结果：同意76,931,900股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份的0%。 其中中小股东表决情况：同意 659,900股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东及其代理人所持有效表决权股份的0%。 本议案经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。 四、律师出具的法律意见 北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1、《广东顶固集创家居股份有限公司2023年年度股东大会决议》； 2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顶固集创家居股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2024年5月25日 中财网
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