健民集团(600976):健民集团第十届董事会第二十四次会议决议

时间:2024年05月24日 20:16:34 中财网
原标题:健民集团:健民集团第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2024-019 健民药业集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2024年5月21日发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知,本次会议于2024年5月24日以通讯表决方式召开,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案: 1、关于《2021年限制性股票激励计划》所涉限制性股票第三次解锁的议案 同意:7票 弃权:0票 反对:0票 回避:2票
何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人,回避表决。

本议案经公司第十届董事会第六次薪酬与考核委员会审议通过。公司《2021年限制性股票激励计划》于2024年5月24日进入第三个解锁期,可解锁212,483股,占《2021年限制性股票激励计划》授予限制性股票总额1,062,401股的20%,解锁条件已成就,将解锁上市;详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于<2021年限制性股票激励计划>所涉限制性股票第三次解锁上市的公告》。

2、关于公司新建技术中心的议案
同意:9票 弃权:0票 反对:0票
为满足公司未来产品研发、质检等相关需求,公司将在武汉总部厂区内新建技术中心,建设工期预计17个月,计划投入自有资金3,269万元,占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产224,770.61万元的1.45%。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二四年五月二十五日
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