中航沈飞(600760):中航沈飞股份有限公司第十届董事会第四次会议决议
证券代码:600760 证券简称:中航沈飞 公告编号:2024-027 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年5月17日以电子邮件方式发出会议通知,并于2024年5月24日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名。公司董事长纪瑞东主持本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于修改<中航沈飞公司章程>的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于修改公司章程的公告》(编号:2024-028)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于修改<中航沈飞董事会议事规则>的议案》 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于修订<中航沈飞董事会专门委员会工作细则>的议案》 《中航沈飞股份有限公司董事会专门委员会工作细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过《关于提名中航沈飞第十届董事会非独立董事候选人的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告》(编号:2024-029)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司提名委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于提请召开中航沈飞2024年第二次临时股东大会的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(编号:2024-030)详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2024年5月25日 中财网
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