宏微科技(688711):江苏宏微科技股份有限公司2023年年度股东大会决议

时间：2024年05月24日 20:35:49 中财网

原标题:宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-043 转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年 5月 24日
（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,730,665
普通股股东所持有表决权数量	49,730,665
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	32.7353
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.7353

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长赵善麒因公务未能现场出席本次会议，选择通讯出席，经董事会半数以上董事推举，由董事丁子文主持本次股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

3、 议案名称：《关于 2023年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司 2024年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

9、 议案名称：《关于确认公司 2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,436,615	99.4303	88,450	0.5697	0	0.0000

此议案关联股东，即赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。


10、 议案名称：《关于确认公司 2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,317,607	99.1694	413,058	0.8306	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	15,112,007	97.3394	413,058	2.6606	0	0.0000

此议案关联股东，即赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

12、 议案名称：《关于公司 2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,317,607	99.1694	413,058	0.8306	0	0.0000

13、 议案名称：《关于制定<江苏宏微科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司 2024年度投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	49,317,607	99.1694	413,058	0.8306	0	0.0000

（二） 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
持股 5%以上 普通股股东	26,987,884	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	20,278,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	2,376,193	96.4112	88,450	3.5888	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	464,848	92.9049	35,500	7.0951	0	0.0000
市值 50万以 上普通股股东	1,911,345	97.3043	52,950	2.6957	0	0.0000

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
5	《关于公 司2023年 度利润分 配及资本 公积转增 股本方案 的议案》	13,743,297	99.3605	88,450	0.6395	0	0.0000
8	《关于公 司2024年 度续聘会 计师事务 所的议 案》	13,743,297	99.3605	88,450	0.6395	0	0.0000
9	《关于确 认公司 2023年度 董事薪酬 方案的议 案》	13,743,297	99.3605	88,450	0.6395	0	0.0000
11	《关于公 司2024年 度董事薪	13,418,689	97.0137	413,058	2.9863	0	0.0000
	酬方案的 议案》
15	《关于提 请股东大 会授权董 事会办理 小额快速 融资相关 事宜的议 案》	13,418,689	97.0137	413,058	2.9863	0	0.0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案 15为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上审议通过；
2、本次股东大会审议的议案 5、议案 8、议案 9、议案 11、议案 15对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 9、议案 11涉及的关联股东赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：高欢、姚晓芳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。


特此公告。


江苏宏微科技股份有限公司董事会
2024年 5月 25日