特锐德(300001):2023年度股东大会决议
2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月24日（周五）14:00 （2）网络投票时间为：2024年5月24日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月24日9:15-15:00。 4、股权登记日：2024年5月17日（周五） 5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336号公司会议室 6、现场会议主持人：于德翔先生 7、会议出席情况： （1）股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 362,121,241股，占上市公司总股份的34.2951％。其中，参加表决的中小股东 19人，代表股份 56,711,385股，占上市公司总股份的 5.3709％。 （2）现场会议出席情况 通过现场投票的股东 5人，代表股份 13,169,834股，占上市公司总股份的1.2473％。其中，参加表决的中小股东 4人，代表股份 50,400股，占上市公司总股份的 0.0048％。 （3）网络投票情况 通过网络投票的股东 16人，代表股份 348,951,407股，占上市公司总股份的33.0478％。其中，参加表决的中小股东 15人，代表股份 56,660,985股，占上市公司总股份的 5.3661％。 （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议情况 经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1、《2023年度董事会工作报告》 总表决情况：同意 362,049,841股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。 中小股东总表决情况：同意 56,639,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。 根据表决结果，该议案获得通过。 2、《2023年度监事会工作报告》 总表决情况：同意 362,049,841股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。 中小股东总表决情况：同意 56,639,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400根据表决结果，该议案获得通过。 3、《2023年年度报告及其摘要》 总表决情况：同意 362,049,841股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。 中小股东总表决情况：同意 56,639,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。 根据表决结果，该议案获得通过。 4、《2023年度财务决算报告》 总表决情况：同意 362,049,841股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。 中小股东总表决情况：同意 56,639,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。 根据表决结果，该议案获得通过。 5、《2023年度利润分配预案》 总表决情况：同意 362,049,841股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9803％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。 中小股东总表决情况：同意 56,639,985股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8741％；反对 1,000股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0018％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。 根据表决结果，该议案获得通过。 6、《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》 反对 56,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0202％。 中小股东总表决情况：同意 56,584,685股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7766％；反对 56,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0993％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。 根据表决结果，该议案获得通过。 7、《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》 总表决情况：同意 361,994,541股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9650％；反对 56,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0155％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。 中小股东总表决情况：同意 56,584,685股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7766％；反对 56,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0993％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。 根据表决结果，该议案获得通过。 8、《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 总表决情况：同意 362,014,041股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9704％；反对 5,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 101,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0281％。 中小股东总表决情况：同意 56,604,185股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8110％；反对 5,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0097％；弃权 101,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1793％。 根据表决结果，该议案获得通过。 9、《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况：同意 361,088,302股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7148％；反对 962,539股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2658％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。 98.1786％；反对 962,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6973％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。 根据表决结果，该议案获得通过。 10、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 总表决情况：同意 361,088,302股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7148％；反对 962,539股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2658％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。 中小股东总表决情况：同意 55,678,446股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1786％；反对 962,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6973％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。 根据表决结果，该议案获得通过。 11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划相关事宜的议案》 总表决情况：同意 361,088,302股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7148％；反对 962,539股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2658％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。 中小股东总表决情况：同意 55,678,446股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1786％；反对 962,539股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6973％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。 根据表决结果，该议案获得通过。 12、《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 总表决情况：同意 359,223,908股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1999％；反对 2,815,633股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7775％；弃权 81,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0226％。 中小股东总表决情况：同意 53,814,052股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8911％；反对2,815,633股，占出席会议的中小股东所持股份的4.9648％；弃权81,700根据表决结果，该议案获得通过。 13、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 总表决情况：同意 359,774,247股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3519％；反对 2,265,294股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6256％；弃权 81,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0226％。 中小股东总表决情况：同意 54,364,391股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8615％；反对2,265,294股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9944％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1441％。 根据表决结果，该议案获得通过。 14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 总表决情况：同意 359,774,247股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3519％；反对 2,265,294股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6256％；弃权 81,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0226％。 中小股东总表决情况：同意 54,364,391股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8615％；反对2,265,294股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9944％；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1441％。 根据表决结果，该议案获得通过。 15、《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 总表决情况：同意 361,999,041股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9663％；反对 51,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。 中小股东总表决情况：同意 56,589,185股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7845％；反对 51,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0913％；弃权 70,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。 16、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 总表决情况：同意 361,865,412股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9294％；反对 185,428股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0512％；弃权 70,401股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％。 中小股东总表决情况：同意 56,455,556股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5489％；反对 185,428股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3270％；弃权 70,401股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。 根据表决结果，该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 上海段和段（青岛）律师事务所指派张霖夏律师、李媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议； 2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2024年 5月 24日 中财网
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