荣盛石化(002493):荣盛石化股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书
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鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、关于本次股东大会的召集与召开 本次股东大会由2024年4月24日召开的公司第六届董事会第十七次会议作出决议召集。公司董事会于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2024年5月24日（星期五）14:30在杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日9:15-15:00。 经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格 1、 现场出席本次股东大会的人员 现场出席本次股东大会并进行有效表决的股东（包括股东授权委托代表）共 14 名，代表公司股份 7,160,929,925 股，占公司表决权股份总数的74.8023 %。股东均持有相关持股证明，股东授权委托代表均持有书面授权委托书。 经信达律师验证，上述股东及股东授权委托代表出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。 出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。 信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。 2、 参加网络投票的人员 根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 88 名，代表公司股份 235,424,531 股，占公司有表决权股份总数的 2.4592 %。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。 3、 本次股东大会召集人资格 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表没有提出新的议案。 本次股东大会现场投票和网络投票相结合，以记名投票的方式进行表决，并按序进行了计票和监票。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。公司据此合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。 经合并统计现场会议和网络投票的表决结果，本次股东大会的审议事项及表决结果如下： 1、 审议并通过《2023年年度董事会工作报告》 表决结果为：同意7,370,012,266股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6438%；反对26,034,477股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3520%；弃权307,713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0042%。 本议案获得通过。 2、 审议并通过《2023年年度监事会工作报告》 表决结果为：同意7,395,159,819股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9838%；反对886,924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0120%；弃权307,713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0042%。 本议案获得通过。 3、 审议并通过《关于2023年年度利润分配的预案》 表决结果为：同意7,396,328,256股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对26,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 本议案获得通过。 4、 审议并通过《关于董事、监事及高管薪酬的议案》 表决结果为：同意7,396,319,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权99.9995% 35,200 股份的 ；反对 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0005%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 310,400,981 中小投资者的表决结果为：同意 股，占出席会议的中小股东所 持股份的99.9886%；反对35,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0113%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 5、 审议并通过《2023年年度财务决算报告》 表决结果为：同意7,395,159,819股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9838%；反对886,924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0120%；弃权307,713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0042%。 本议案获得通过。 6、 审议并通过《关于续聘2024年年度审计机构的议案》 表决结果为：同意7,394,754,322股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9784%；反对1,277,321股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0173%；弃权322,813股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0044%。 本议案获得通过。 7、 审议并通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 表决结果为：同意7,395,159,819股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9838%；反对886,924股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0120%；弃权307,713股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0042%。 本议案获得通过。 8、 逐项审议并通过《关于确认 2023年年度实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易预计的议案》 8.01 《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议案》 Aramco Overseas Company B.V 关联股东 回避表决。 6,383,773,955 表决结果为：同意 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的99.9996%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者的表决结果为：同意310,408,281股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 8.02 《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》 关联股东李水荣、李永庆回避表决。 表决结果为：同意6,656,526,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者的表决结果为：同意310,408,281股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 8.03 《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》 表决结果为：同意7,396,326,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 310,408,281 中小投资者的表决结果为：同意 股，占出席会议的中小股东所 持股份的99.9910%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 8.04 《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》 关联股东李水荣、李永庆回避表决。 6,656,526,456 表决结果为：同意 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的99.9996%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者的表决结果为：同意310,408,281股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 8.05 《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》 关联股东李水荣回避表决。 表决结果为：同意6,753,051,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者的表决结果为：同意310,408,281股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 8.06 《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》 关联股东李水荣回避表决。 表决结果为：同意6,753,051,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004% 100 0.0000% ；弃权 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 。 中小投资者的表决结果为：同意310,408,281股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；100 0.0000% 弃权 股，占出席会议的中小股东所持股份的 。 本议案获得通过。 8.07 《与广厦（舟山）能源集团有限公司签订仓储合同的议案》 关联股东李水荣回避表决。 表决结果为：同意6,753,051,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者的表决结果为：同意310,408,281股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 8.08 《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》 关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、赵关龙、倪信才回避表决。 表决结果为：同意1,248,004,211股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9294%；反对881,621股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0706%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者的表决结果为：同意235,451,710股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6269%；反对881,621股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3730%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 8.09 《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》 关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、赵关龙、 倪信才回避表决。 表决结果为：同意1,244,083,926股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6155%；反对4,801,901股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.3845% 105 0.0000% 的 ；弃权 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 。 中小投资者的表决结果为：同意231,531,425股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9681%；反对4,801,901股，占出席会议的中小股东所持股份的 本议案获得通过。 8.10 《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》 关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、赵关龙、倪信才回避表决。 表决结果为：同意1,248,855,582股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9976%；反对30,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0024%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者的表决结果为：同意236,303,081股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9872%；反对30,250股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0128%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 8.11 《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签订技术服务合同的议案》 关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、赵关龙、倪信才回避表决。 表决结果为：同意1,248,857,932股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9978%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者的表决结果为：同意236,305,431股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9882%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0118%；100 0.0000% 弃权 股，占出席会议的中小股东所持股份的 。 本议案获得通过。 8.12 《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》 关联股东浙江荣盛控股集团有限公司、李水荣、李永庆、李国庆、赵关龙、倪信才回避表决。 1,248,857,932 表决结果为：同意 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的99.9978%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0022%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者的表决结果为：同意236,305,431股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9882%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0118%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 8.13 《与舟山市鱼山石化工程有限公司签订动力合同的议案》 表决结果为：同意7,391,550,150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9350%；反对4,804,201股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0650%；弃权105股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者的表决结果为：同意305,631,975股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4524%；反对4,804,201股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5476%；弃权105股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 8.14 《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》 关联股东李水荣回避表决。 表决结果为：同意6,753,051,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 310,408,281 中小投资者的表决结果为：同意 股，占出席会议的中小股东所 持股份的99.9910%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 8.15 《与宁波青峙化工码头有限公司签订仓储合同的议案》 关联股东李水荣回避表决。 6,753,051,456 表决结果为：同意 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的99.9996%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者的表决结果为：同意310,408,281股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 8.16 《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》 关联股东李水荣回避表决。 表决结果为：同意6,753,051,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 中小投资者的表决结果为：同意310,408,281股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9910%；反对27,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0090%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。 本议案获得通过。 9、 审议并通过《关于开展2024年年度期货套期保值业务的议案》 表决结果为：同意7,396,326,456股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9996%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004% 100 0.0000% ；弃权 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 。 本议案获得通过。 10、 审议并通过《关于开展2024年年度外汇衍生品交易业务的议案》 7,396,323,274 表决结果为：同意 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的99.9996%；反对31,082股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0004%；弃权100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。 本议案获得通过。 11、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果为：同意7,326,630,427股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.0573%；反对44,299,676股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5989%；弃权25,424,353股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.3437%。 本议案获得通过。 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表未对表决结果提出异议。 经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。（以下无正文） （本页为《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》（信达会字[2024]第 160号）之签署页） 广东信达律师事务所 见证律师： 负责人：魏天慧 丁紫仪 刘 宇 年 月 日 中财网
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