南威软件(603636):南威软件:第五届监事会第一次会议决议
证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2024-037 南威软件股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于 2024年 5月 24日,在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名,实际出席监事 3名。会前由全体监事推举陈周明先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议: 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 全体监事一致同意选举陈周明先生为公司第五届监事会主席,任期至本届监事会届满之日止。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》 监事会认为,本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保,主要为满足被担保子公司的日常经营发展、降低财务成本,决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司利益的情形。 表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 南威软件股份有限公司 监事会 附件: 陈周明先生简历: 陈周明,男,1979年 10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科。历任中国联通泉州市分公司集团客户部总经理、县分公司总经理等职务。现任公司监事会主席、东部大区(一)业务群总裁。 中财网
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