同辉信息(430090):第五届董事会第十二次会议决议
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 24日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 5月 20日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王一方女士 6.会议列席人员：董事会秘书李刚先生、监事高鹏女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事杨忠因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命姜秀霞女士为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据公司发展及经营管理的需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，任命姜秀霞女士为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止。姜秀霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于任命李学明先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据公司发展及经营管理的需要，经总经理提名，并经董事会提名委员会审查通过，任命李学明先生为公司副总经理，任职期限至第五届董事会任期届满之日止。李学明先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 董事会 2024年 5月 24日 中财网
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