三祥科技(831195):2023年年度股东大会决议
青岛三祥科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年5月23日 2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路995号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长魏增祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议为年度股东大会，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数50,903,175股，占公司有表决权股份总数的51.9261%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数5,000股，占公司有表决权股份总数的0.0051%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事6人，出席6人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 董事会就公司2023年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行 股东大会决议情况进行了总结，提出了2024年度经营计划和工作思路，并编制 了《2023年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 50,898,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%； 反对股数 5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 监事会根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，编制了《2023年度监 事会工作报告》，总结公司监事会2023年度的工作情况。 2.议案表决结果： 同意股数 50,898,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%； 反对股数 5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 公司独立董事周永亮、李劲松、李鸿、夏宁分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告（周永亮已离任）》《2023年度独立董事述职 报告（李劲松已离任）》《2023年度独立董事述职报告（李鸿）》《2023年度独立 董事述职报告（夏宁）》。 2.议案表决结果： 同意股数 50,898,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%； 反对股数 5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和《公 司章程》的有关规定，并结合 2023年的经营情况，公司董事会编制了《2023 年年度报告》《2023年年度报告摘要》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数 50,898,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%； 反对股数 5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合 2023年度公司经营管理情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 50,898,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%；反对股数 5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司 2023年度实际经营情 况和 2024 年度经营计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 50,898,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%； 反对股数 5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和经营发展需 要，兼顾公司长远利益和可持续发展，公司拟定2023年度利润分配预案。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2023年年度权益分派预案公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 50,898,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%； 反对股数 5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 50,898,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%； 反对股数 5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司资金预算及目前在各银行、金融机构授信情况，公司计划2024年 度向各银行、金融机构等各类金融机构（含境外金融机构）申请综合授信。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于公司2024年度申请金融机构借款综合授信的公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 50,898,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%； 反对股数 5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 根据公司2023年度董事、高级管理人员实际情况，结合地区、行业薪酬水平，确认2024年度薪酬。 在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准及年终奖励。不在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬，但享受董事津贴，独立董事实行津贴制度，在公司任职的董事年终奖励根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。 高级管理人员实行基本年薪制，基本年薪由董事会根据高级管理人员所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，由董事会表决通过后确 定，基本年薪均按月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实 现效益情况以及个人工作完成业绩情况核定，但上限不超过基本工资。 2.议案表决结果： 同意股数 1,409,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6464%； 反对股数 5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3536%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、青岛恒业海盛经济信息 咨询企业（有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询企业（有限合伙）回避表 决。 1.议案内容： 根据公司 2023年度监事实际情况，结合地区、行业薪酬水平，确认 2024 年度薪酬。 在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定 薪酬标准。不在公司经营管理岗位任职的监事，不在公司领取薪酬、不享受津 贴或福利待遇。 2.议案表决结果： 同意股数 50,898,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9902%； 反对股数 5,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0098%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所 （二）律师姓名：刘昭坤、丁双全 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《青岛三祥科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》； （二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。 青岛三祥科技股份有限公司 董事会 2024年 5月 24日 中财网
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