安徽凤凰(832000):2023年年度股东大会决议
安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 5月 22日 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：巫界树先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数63,603,600股，占公司有表决权股份总数的 69.38%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9人，出席 8人，董事饶琦先生因公务缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行 职责。结合 2023年度的主要工作情况，董事会拟定《2023年度董事会工作报 告》，报告对 2023年工作进行了总结，并对 2024年的工作进行了计划。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行职责。结合 2022年度的主要工作情况，监事会拟定《2023年度监事会工作报告》， 报告对 2023年工作进行了总结，并对 2024年的工作进行了计划。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》《 公司章程》等相关规定和要求， 公司独立董事分别编制了 2023年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于 2024 年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的 《2023年度独立董事述职报告（盛明泉已离职》（公告编号：2024-019）、《2023 年度独立董事述职报告（陈矜）》（公告编号：2024-020）、《2023年度独立董事 述职报告（杨仕兵）》（公告编号：2024-021）、《2023年独立董事述职报告（张 春强）》（公告编号：2024-022）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2023年度的经营业绩和财务数据，公司编制了《2023年度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2024年度的经营 计划，公司编制了《2024年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于董事 2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-025）。 2.议案表决结果： 同意股数 7,449,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 股东巫界树、陈登宇、蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司、巫玟翰为关联 股东回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《关于监事 2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的 公告》（公告编号：2024-026）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上 披露的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-028）和《公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所指定信息披露平 台 （http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2023年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司 2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-035）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn/）上披露的《公司拟续聘 2024年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2024-040）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告》 （公告编号：2024-041）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-042）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024年 4月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公 告编号：2024-036）。 2.议案表决结果： 同意股数 63,603,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 （二）律师姓名：李莉、胡娟 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件目录 1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议》 2、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书》 安徽凤凰滤清器股份有限公司 董事会 2024年 5月 24日 中财网
 |