乐创技术(430425):选举第五届董事会专门委员会
成都乐创自动化技术股份有限公司 关于选举第五届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年5月 24日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
二、 换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、 备查文件 《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会 2024年5月24日 中财网
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