旷达科技(002516):第六届监事会第七次会议决议
旷达科技集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2024年5月20日以通讯方式向各位监事发出，于2024年5月24日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席胡雪青女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式形成如下决议： 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 具体内容见公司于2024年5月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》，以及同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 监事会认为：《公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的内容符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，旨在保证公司本次限制性股司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，将促进公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 《公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容于 2024年 5月25日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 经核查，监事会认为：本激励计划激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 4、审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经核查，监事会认为：《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划已经职工代表大会表决通过，充分征求了员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 因公司监事陈泽新、杨庆华为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。上述两名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于本次员工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此，本议案直接提交公司股东大会审议。 5、审议《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》。 监事会认为：《公司2024年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件和范运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。 因公司监事陈泽新、杨庆华为本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。上述两名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，因此本议案直接提交公司股东大会审议。 特此公告。 旷达科技集团股份有限公司监事会 2024年5月24日 中财网
 |