梦洁股份(002397):2023年年度股东大会决议
2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席的情况： 1、 召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024年 5月 24日（星期五）下午 3:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 5月 24日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 5月 24日（星期五）上午 9：15至下午 3：00期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路 168号梦洁工业园 3楼综合会议室。 3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、 会议召集人：公司董事会。 5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。 6、 会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代表共 21人，代表有表决权的股份 50,620,548股，占公司股份总数的 6.74%。 （1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份 33,877,611股，占公司股份总数的 4.51%。 （2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共14人，7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、 审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意 50,031,348票，占参加会议有表决权股份总数的 98.84%；反对 589,200票，占参加会议有表决权股份总数的 1.16%；弃权 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 2、 审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意 50,031,348票，占参加会议有表决权股份总数的 98.84%；反对 35,700票，占参加会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 553,500票，占参加会议有表决权股份总数的 1.09%。 3、 审议通过《2023年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 50,031,348票，占参加会议有表决权股份总数的 98.84%；反对 589,200票，占参加会议有表决权股份总数的 1.16%；弃权 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 4、 审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意 50,031,348票，占参加会议有表决权股份总数的 98.84%；反对 589,200票，占参加会议有表决权股份总数的 1.16%；弃权 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 5、 审议通过《2023年度利润分配预案》 表决结果：同意 50,034,948票，占参加会议有表决权股份总数的 98.84%；反对 585,600票，占参加会议有表决权股份总数的 1.16%；弃权 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中，中小投资者表决情况为：同意 15,697,637票，占出席会议中小投资者份数的 3.60%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 6、 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意 50,031,348票，占参加会议有表决权股份总数的 98.84%；反对 35,700票，占参加会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 553,500票，占参加会议有表决权股份总数的 1.09%。 其中，中小投资者表决情况为：同意 15,694,037票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.38%；反对 35,700票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.22%；弃权 553,500票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.40%。 7、 审议通过《2024年董事薪酬方案》 表决结果：同意 50,031,348票，占参加会议有表决权股份总数的 98.84%；反对 589,200票，占参加会议有表决权股份总数的 1.16%；弃权 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中，中小投资者表决情况为：同意 15,694,037票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.38%；反对 589,200票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.62%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 8、 审议通过《2024年监事薪酬方案》 表决结果：同意 50,031,348票，占参加会议有表决权股份总数的 98.84%；反对 35,700票，占参加会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 553,500票，占参加会议有表决权股份总数的 1.09%。 其中，中小投资者表决情况为：同意 15,694,037票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.38%；反对 35,700票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.22%；弃权 553,500票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.40%。 9、 审议通过《关于 2024年度申请银行综合授信额度的议案》 表决结果：同意 50,031,348票，占参加会议有表决权股份总数的 98.84%；反对 589,200票，占参加会议有表决权股份总数的 1.16%；弃权 0票，占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。 其中，中小投资者表决情况为：同意 15,694,037票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.38%；反对 589,200票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.62%；弃权 0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。 10、 审议通过《关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 表决结果：同意 50,031,948票，占参加会议有表决权股份总数的 98.84%；反对 35,100票，占参加会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权 553,500票，占参加会议有表决权股份总数的 1.09%。 其中，中小投资者表决情况为：同意 15,694,637票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.39%；反对 35,100票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.22%；弃权 553,500票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.40%。 该事项为特别表决事项，已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 三、 律师出具的法律意见书 1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、 律师姓名：徐天瑶、蒋娟 3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 四、 备查文件 1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2023年年度股东大会决议》； 2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会 2024年 5月 25日 中财网
 |