ST富通(000836):2023年度股东大会决议

时间：2024年05月25日 00:12:16 中财网

原标题:ST富通:2023年度股东大会决议公告

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2024-035
天津富通信息科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月24日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15至下午3:00。

3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共76名,代表股份185,951,368股,占公司总股份的15.3875%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共75名,代表股份
41,914,145股,占公司总股份的3.4684%。

2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共6名,代表股份
150,060,022股,占公司总股份的12.4175%。

3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共70名,代表股份35,891,346股,占公司总股份的2.97%。

4、公司董事及全体监事均出席了本次股东大会；高级管理人员、董事候选人、北京中伦文德（杭州）律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
（177,821,239股同意， 占出席会议有表决权股份总数的95.6278％；8,035,329股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 4.3212％；
94,800股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.051％）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（33,784,016股同意， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的80.6029％；
8,035,329股反对， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的19.1709％；
94,800股弃权， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.2262％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
（177,664,339股同意， 占出席会议有表决权股份总数的95.5434％；8,286,929股反对， 占出席会议有表决权股份总数的4.4565％；
100股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（33,627,116股同意， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的80.2286％；
8,286,929股反对， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的19.7712％；
100股弃权， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
0.0000％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

3、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
（177,664,339股同意， 占出席会议有表决权股份总数的95.5434％；8,286,929股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 4.4565％；
100股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（33,627,116股同意， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的80.2286％；
8,286,929股反对， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的19.7712％；
100股弃权， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
0.0000％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
（176,387,539股同意， 占出席会议有表决权股份总数的94.8568％；9,556,229股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 5.1391％；
7,600股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0041％）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（32,350,316股同意， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的77.1823％；
9,556,229股反对， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的22.7995％；
7,600股弃权， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.0181％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

5、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》
（176,395,039股同意， 占出席会议有表决权股份总数的94.8608％；9,556,229股反对， 占出席会议有表决权股份总数的5.1391％；
100股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的0.0000％）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（32,357,816股同意， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的77.2002％；
9,556,229股反对， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的22.7995％；
100股弃权， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的
0.0000％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

6、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》
（177,766,439股同意， 占出席会议有表决权股份总数的95.5983％；7,097,229股反对， 占出席会议有表决权股份总数的3.8167％；
1,087,700股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的0.5849％）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（33,729,216股同意， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的80.4722％；
7,097,229股反对， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的16.9328％；
1,087,700股弃权， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的2.5951％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
（178,979,239股同意， 占出席会议有表决权股份总数的96.2506％；6,918,829股反对， 占出席会议有表决权股份总数的3.7208％；
53,300股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的0.0287％）
其中,单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
（34,942,016股同意， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的83.3657％；
6,918,829股反对， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的16.5071％；
53,300股弃权， 占出席会议持有上市公司5%以下有表决权股份总数的0.1272％）
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京中伦文德（杭州）律师事务所张彦周律师、赖丹律师出席，并由其出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件
1、2023年度股东大会决议；
2、北京中伦文德（杭州）律师事务所见证意见。

天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2024年5月24日