畅联股份(603648):上海畅联国际物流股份有限公司第四届董事会第七次会议决议
上海畅联国际物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2024年 5月 27日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2024年 5月 16日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由董事长尹强先生主持，应出席董事 10名，实际出席董事 10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司股东大会议事规则》。 2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司董事会议事规则》。 3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关联交易决策制度》。 4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司独立董事工作制度》。 5、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2024年5月28日 中财网
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