龙利得(300883):召开2024年第二次临时股东大会的通知
龙利得智能科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）第五届董事会第二次会议决定于2024年6月13日（星期 四）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二次会议同意召 开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审 议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间 2024年6月13日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年6月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ② 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）互联网投票 系统投票的具体时间为2024年6月13日上午9:15至下午15:00的 任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结 合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票 平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 6．股权登记日：2024年6月7日（星期五） 7．出席对象： (1) 截至2024年6月7日（星期五）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有 表决权股份的股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自 出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授 权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。 (2) 公司相关董事、监事、高级管理人员。 (3) 律师及根据相关法规应当出席股东大会的相关人员。 8．现场会议地点： 上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号，奉其奉印刷科技（上 海）有限公司股东大会会议室。 二、会议审议事项 1．提交股东大会表决的提案
监事会第二次会议通过，议案的具体内容详见公司同日披露在创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 议案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过； 3．特别提示及说明：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关要 求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 以下股东除外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员； 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记事项 1．登记时间：2024年6月11日（星期二），上午9:00-11:30 及13:30-16:30。 2．登记地点：奉其奉印刷科技（上海）有限公司股东大会会议 室。 3．登记方式：现场登记、通过电子邮件、书面信函或传真方式 登记。 4．登记手续： （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代 表人出席会议的，应持有股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件3）和法定代表人证明书。 （2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股 凭证办理登记手续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件3）进行登记。 （3）异地股东登记。 异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传 真方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《2024年第二次临时股东大会股东登记表》（附件2）或股东大会《授权委托书》（附件3）。采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料 的扫描件及《2024年第二次临时股东大会股东登记表》于2024年6 月11日（星期二）下午17:30前发送至公司指定邮箱[email protected]，邮件主题请写明“2024年第二次临时股东大会参会登记”。 采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2024年6月11日 （星期二）下午17:30前送达至公司证券事务中心（书面信函登记以 当地邮戳日期为准，信函请注明“2024年第二次临时股东大会参会登记”）。邮寄地址：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号 龙利得智 能科技股份有限公司 证券事务中心，电话：021-37586500-8818， 邮政编码：201417。 采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2024年第二次临时 股东大会股东登记表》于2024年6月11日（星期二）下午17:30前 传真至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：021- 37586766。 异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发 送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。 5．登记地点及联系方式： 地址：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号 邮政编码：201417 联系人：尹雪峰 电话：021-37586500-8818 传真：021-37586766 邮箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件1。 五、其他事项 1．本次会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费 用自理。 2．会务联系方式： 地址：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号 邮政编码：201417 联系人：尹雪峰 电话：021-37586500-8818 传真：021-37586766 邮箱：[email protected] 3．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时 内到达会议地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。 六、备查文件 （一）第五届董事会第二次会议决议； （二）第五届监事会第二次会议决议； （三）深交所要求的其他文件。 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：股东大会股东登记表 附件3：授权委托书 龙利得智能科技股份有限公司 董事会 二〇二四年五月二十七日 附件1： 附件1： 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 龙利得智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会股东登记表
1、股东姓名/名称须与股东名册上所载的相同； 2、请确保准确填写参会人有效的联系方式，后续将根据上表中预留的联系方式另行通知现场会议签到地点及参会注意事项； 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应在规定时间以前以电子邮件或信函方式送达公司，不接受电话登记； 4、若不是自然人股东本人或法人股东法定代表人亲自参会，则须提供有效的授权委托书（见附件3）作为受托人参会； 5、此参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。 附件3： 智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。委托人对受托人授权委托书的委托事项承担相应的法律责任。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人对受托人的指示如下：
委托股东股票账户： 持股数股委托股东身份证号（法人股东营业执照号）： 被委托人姓名： 被委托人身份证号： 委托人签名（法人股东加盖公章）： 年 月 日 中财网
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